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LabGenomics. Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 29, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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랩지노믹스/주주총회소집결의/(2026.06.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-08-18
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크B동 지하1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2026-07-14
4. 이사회결의일(결정일)		2026-06-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 일정, 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	-
1-1	개정 상법 반영의 건	-
1-2	사업목적 추가의 건	-
1-3	감사위원회 설치에 따른 정관 일부 변경의 건	-
1-4	주식병합에 따른 주당 액면가 변경의 건	-
2	감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(후보자 문미선)	-
3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 박경득)	-
4	감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김유찬 사외이사)	-
5	주식병합의 건	주식병합에 따른 1주의 금액 변경 (500원 → 2,500원)
6	임원퇴직금 지급 규정 개정의 건	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문미선	1984-12	3	신규선임	현) 한울회계법인 파트너 전) 엠에스가치평가 대표이사 전) 딜로이트 안진회계법인

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박경득	1983-12	3	신규선임	전)㈜케어랩스 대표이사 전)㈜굿닥 대표이사 전)패스트트랙아시아,굿닥 비즈니스 본부장 전)NHN (네이버 검색광고사업부)	-

감사위원선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문미선	1984-12	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	현) 한울회계법인 파트너 전) 엠에스가치평가 대표이사 전) 딜로이트 안진회계법인
김유찬	1967-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) ㈜에이엠피케이 부사장 현) 연세대학교 생화학과 겸임교수 전) 성균관대학교 식품생명공학과 겸임교수 전) ㈜벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무
박경득	1983-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)㈜케어랩스 대표이사 전)㈜굿닥 대표이사 전)패스트트랙아시아,굿닥 비즈니스 본부장 전)NHN (네이버 검색광고사업부)

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산의 임대 및 관리업과 이에 부수하는 일체의 사업		자산 효율화 및 중장기적 수익원 창출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-