Kunlun Tech Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2020-034

北京昆仑万维科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

• 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次

• 会议通知于2020 年4 月14 日采取通讯方式通知了全体监事。

  • 2、公司第三届监事会第二十八次会议于2020 年4 月24 日现场召开。

  • 3、本次会议应参加的监事3 名，实际参加的监事3 名。

  • 4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。

  • 5、监事会的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2019 年年度报告全文及摘要》。

经全体监事审议后认为：《2019 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2019 年年度报告的内容和格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2019 年年度 报告审核过程中，未发现参与2019 年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定 的行为。

• 《2019 年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2019 年年度审计报告>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《2019 年年度审计报告》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司《2019 年度监事会工作报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司《2019 年度财务决算报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为公司2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在 损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

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表决结果：赞成票3 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

（七）审议通过《关于公司聘任2020 年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度的审计机构。 监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0

票。

本议案尚需提交2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更， 使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意本次会计政策 变更。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

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北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二零年四月二十七日

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