Kunlun Tech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-054

昆仑万维科技股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议审议通过 了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2023 年6 月30 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2023 年6 月30 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具 体时间为2023 年6 月30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为2023 年6 月30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A 股股东提供网络形式的投票平台，公司A 股股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A 股股东只能选择现场投票、网络投票中 的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年6 月27 日

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师;

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同46 号明阳国际中心B 座11 层会议室

二、本次股东大会拟审议事项

上述相关议案已经公司第四届董事会第四十五次会议通过，具体内容详见中国证监会指定 信息披露网站的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营 业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的 身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡 办理登记。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附

• 件2），以便登记确认。传真在2023 年6 月29 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：昆仑 万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。公 司不接受电话登记。

• 4、登记时间：2023 年6 月29 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到

• 达公司的时间为准。

• 5、登记地点：北京市东城区西总布胡同46 号明阳国际中心B 座证券部。

• 6、现场会议联系方式

联系地址：北京市东城区西总布胡同46 号明阳国际中心B 座证券部。

联系人：刘娟

电话：（010）65210366 传真：（010）65210399

邮编：100005

• 7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 8、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格 式详见附件1）

五、备查文件

• 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第四十五次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年六月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350418”，投票简称为“昆仑投票”。

2. 提案设置及意见表决。

（1）提案设置

• （2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年6 月30 日交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2023 年6 月30 日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：参会股东登记表

昆仑万维科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

注：本表复印有效

附件3：授权委托书

昆仑万维科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席昆仑万维科技股份有限公司2023 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代 表人需签字。