Kunlun Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-056

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于下属子公司发行境外美元债券

并由公司全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次境外美元债券发行方案及担保事项概述

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于下属子公司发行境外美元债券并 由公司全资子公司提供担保的议案》。

为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，公司全资子公司昆仑集团有 限公司的境外全资子公司Cayman Kunlun Group作为发行主体发行境外美元债券 ，发行总规模不超过3亿美元（含3亿美元），发行期限不超过5年（含5年），公 司将为其本次境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的担保（详见编号 2018-005的公告）。现拟调整本次境外美元债券发行方案，除公司将为其本次境 外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的担保外，公司全资子公司香港昆 仑万维股份有限公司和昆仑集团有限公司也将为其本次境外债券项下的清偿义 务提供无条件及不可撤销的担保。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司的全资三级子公司，具体信息如下：

• 1、公司名称：Cayman Kunlun Group

• 2、公司住址：P.O.Box 2075，#31 The Strand,46 Canal Point Drive,Grand

• Cayman KY1-1105, Cayman Islands

  • 3、注册资本：50,000 美元

  • 4、成立日期：2017 年12 月7 日

  • 5、董事：周亚辉、王立伟、方汉

  • 6、Cayman Kunlun Group 为新成立的境外公司，无最近一年及一期财务数据。

三、董事会意见

本次发行境外债券能够拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，属于正 常的生产经营活动，有利于公司业务发展，符合公司战略发展需要。本次担保符 合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司累计对外担保总额为236,127.35 万元，全部为对 子公司的担保，占最近一期经审计净资产的74.91%。除此之外，公司无其他对 外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决 败诉而应承担的损失金额等情形。

五、独立董事意见

本次发行境外美元债券能够拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，属 于正常的生产经营活动，有利于公司业务发展，符合公司战略发展需要，同时公 司全资子公司香港昆仑万维股份有限公司和昆仑集团有限公司为本次发行境外 债券提供担保，相关审议决策程序合法合规。

六、备查文件

• 1．《经与会董事签字的公司第三届董事会第二十二次会议决议》

• 2.《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》 特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一八年四月二十日