Kunlun Tech Co., Ltd. — AGM Information 2018

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-069

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于增加2017 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4月20日 在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2017年年度股东大会的通 知》，计划于2018年5月11日下午14时以现场与网络相结合的方式召开公司2017 年年度股东大会。

2018年5月1日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于减少注 册资本的议案》、《关于因限制性股票回购注销修改<公司章程>的议案》，上述议 案尚需提交股东大会审议通过。

公司控股股东周亚辉先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会 将上述议案以临时提案方式直接提交公司2017年年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的 有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出 临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，周亚辉先生直接持有公司16.37% 的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公 司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章 程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关 规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议，并 将作为2017年年度股东大会的第13、14项议案。议案详细内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站同期披露的《关于回购注销部分限制性股票的减资公 告》、《关于因限制性股票回购注销修改公司章程的公告》的文件。

因上述临时提案的增加，原2017年年度股东大会通知的相关条款均有相应变 动，增加临时提案后的2017年年度股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网

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站同期披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知（增加临时提案后）》的公 告。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零一八年五月二日

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