Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2021-011

光启技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021年2月2日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2021年2月26日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七 次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议召开时间为：2021 年 2 月 26 日（星期五）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间为：2021 年 2 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 26 — — — 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、股权登记日：2021 年 2 月 19 日（星期五）。

• 7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。

• 8、本次会议的出席对象：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

（1）股权登记日即 2021 年 2 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

1、审议《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

• 2、审议《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划

• 相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 2 月 3 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

上述议案均为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权 激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独 立董事姚远女士作为征集人向公司全体股东征集对上述议案的投票权。具体内容 详见公司于 2021 年 2 月 3 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事公开征集委托投票权报告 书》（公告编号：2021-012）。

三：提案编码

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

四、 本次股东大会的登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公 章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委 托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡 办理登记手续；

• 3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式 确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。

  • 4、 会议登记时间：2021 年 2 月 24 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00

• （传真或书面信函需在 2021 年 2 月 24 日 17:00 前送达公司）。

  • 5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。 五、参加网络投票的具体操作流程

• 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

• 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  • 六、 其他事项

  • 1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  • 2、联系人：张玮皓

  • 3、 联系电话：0755-86581658 传真：0755-86329077

  • 4、邮政编码：518057

特此公告。

光启技术股份有限公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

董 事 会 二〇二一年二月三日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

附件 1：

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易 系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2021 年 2 月 26 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00

—15:00。

2、投票代码：362625

• 3、投票简称：光启投票

4、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021 年 2 月

• 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年2月26日召 开的光启技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对

会议议案的表决权。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在 相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单 位公章。）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

附件3：

光启技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参加会议回执

截至2021年2月19日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司 股票，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。

日期：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7