KineMaster Corporation - Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026

키네마스터/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과


1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	27,260		- 매출액
- 부채총계	2,202		- 영업이익	858
- 자본금	7,059		- 당기순이익	3,620
- 자본총계	25,058		*주당순이익(원)	256
나. 연결	- 자산총계	27,590		- 매출액
- 부채총계	2,218		- 영업이익	925
- 자본금	7,059		- 당기순이익	3,415
- 자본총계	25,372		*주당순이익(원)	242
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 1명 재선임 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원 수		일괄선임
분리선임	-
사외이사가 아닌 감사위원 수		일괄선임	-
분리선임	-
4. 의결권행사기준일				2025-12-31
5. 주주총회일자				2026-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시		2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】


번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준		비고
찬성률(%)	찬성률(%)	반대, 기권 등 비율(%)
1	보통결의	제24기 재무제표 승인의 건	가결	33.6	99.9	0.1	-
2-1	보통결의	사내이사 홍기태 선임의 건	가결	33.6	99.9	0.1	-
2-2	보통결의	사내이사 송광은 선임의 건	가결	33.6	99.9	0.1	-
2-3	보통결의	사내이사 이혜숙 선임의 건	가결	33.6	99.9	0.1	-
2-4	보통결의	사내이사 홍수현 선임의 건	가결	33.6	99.9	0.1	-
2-5	보통결의	사내이사 이원용 선임의 건	가결	33.6	99.9	0.1	-
2-6	보통결의	사외이사 오창걸 선임의 건	가결	33.6	99.9	0.1	-
2-7	보통결의	사외이사 박성아 선임의 건	가결	33.6	99.9	0.1	-
3	보통결의	감사 선임의 건 : 박우칠	가결	4.4	99.6	0.4	- 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 - 출석주주의 과반으로 결의
4	보통결의	이사 보수 한도 승인의 건	가결	32.1	99.9	0.1	이해관계자 의결권 제외
5	보통결의	감사 보수 한도 승인의 건	가결	33.6	99.9	0.1	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍기태	1957-08	3년	재선임	(현)솔본 대표이사 (현)키네마스터 공동대표이사
송광은	1971-11	3년	재선임	(현)키네마스터 공동대표이사 성균관대학교 기계설계학과 학사
이혜숙	1965-12	3년	재선임	(현)솔본 부회장 (현)포커스신문사 대표이사
홍수현	1998-11	3년	재선임	Columbia University, Columbia College,New York, NY Economics Phillips Exeter Academy,Exeter,NH
이원용	1965-02	3년	신규선임	(현)인피니트헬스케어 공동대표이사 서울대학교 학사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오창걸	1967-10	3년	재선임	(현)PKF 서현회계법인 시니어 파트너	-
박성아	1972-03	3년	신규선임	(전)국민대학교 연구교수 (전)Rhode Island School of Design 교수	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박우칠	1959-01	3년	재선임	비상근	(전)메디웨어 대표이사

AI assistant

KineMaster Corporation Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026

15647_rns_2026-03-30_fe4dc0f2-90d3-42ac-8373-5a3885dfb311.html

AI assistant

KineMaster Corporation — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026

15647_rns_2026-03-30_fe4dc0f2-90d3-42ac-8373-5a3885dfb311.html

More from KineMaster Corporation

KineMaster Corporation Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026