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KHGEARS INTERNATIONAL CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
52412_rns_2026-03-31_fa393248-501a-4d89-852f-aadc57992bfd.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100005
約辨機電國際股份有限公司 股務代理人 上市代號：4571
水蚕金淀券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理雲股務網址
本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc/PIP.pdf
※注意事項※
本次股東會恕不發放紀念品
國內
部資已付
台北部局許可證
台北字第1135號
國內部
開會通知
請即抄開
股東 台
（未書寫正確郵遞區號者
，應抽任函交付郵資）
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
| 戶名 | 身分證 統一編號 | 戶號 | 4571 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認定事項 | 一、核用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費倍股東就金股利予扣帳。 | 原登記匯款帳號 | 約興機電 | ||||
| 二、未核用匯款及無匯款帳號者將於現金股利帳號自以經銷部產生業者帳。(新費由股東現金編到予扣帳) | 上列帳號者為股東之有無中項登記者，將於為項股東登記帳號者，須於115年5月31日核現金股利期限發生本業者登記及股東現金金。 股份被銷時，事業產生之分量與中項登記之帳號為股東股東之有無，未登記者與中項登記之股東，若將繳付股東登記處於分量與中項登記之帳號之股東股東之有無時，事業於分金報者(中登記之繳付帳號為股份之回報) | ||||||
| 第三種股東 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | ||||
| 第八種 | |||||||
| 聯絡電話 |
※注意事項※
本次股東常會恕不發放紀念品
委託書填發使用須知
一、股東親自由席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自由席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書迅速公司後，股東欲親自由席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
| 條文名稱 | 委託書 | 一二、 | 委託人(股東) | 備註 | 4571 約興機電 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、其委託者(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未均選者，視為對各議議案表示承認或贊成。 1.2025年度營業報告書及合併財務報表案。 (1)承認(2)反對(3)棄權 2.2025年度盈餘分配案。 (1)承認(2)反對(3)棄權 | 二、委託人(股東)及其依限性人 | 股東 | 股東 | ||||
| 二、本股東未於前項□內均選授權範圍或同時均選者，視為全權委託。但股務代理機構將於受託代理人者，不得接受全權委託。代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 | 三、委託人(股東)及其依限性人 | 股東 | 股東 | 股東 | 股東 | ||
| 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 | 四、委託人(股東)及其依限性人 | 委託代理人 | 委託代理人 | 委託代理人 | 委託 | ||
| 四、本股東仍應於前項提交會議，並應於股東會開會二日前，以書面向委託人提交 | 五、委託人(股東)及其依限性人 | 委託代理人 | 委託代理人 | 委託 | |||
| 此 致 約興機電國際股份有限公司 授權日期 年 月 日 |
徵求場所及
人員簽章處
開會通知書
一、茲訂於一一五年五月二十一日(星期四)上午九時，假台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心303西格玛廳會議室)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
(一)報告事項：1.2025年度營業報告。2.2025年度審計委員會查核報告。3.2025年度董事酬勞分配情形報告。4.2025年度員工酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：1.2025年度營業報告書及合併財務報表案。2.2025年度盈餘分配案。
(三)臨時動議。
二、本公司一一四年度盈餘分配案主要內容如下：現金股利：擬提撥新台幣275,174,701元，每股擬分配5.3元，銅後如因現金增資發行新股、員工認股權執行、買回本公司股票、或將庫藏股轉讓及註銷等，致本公司配息基準日之流通在外股數發生變動而影響配息率時，擬請股東會授權董事長全權處理之。
三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
四、依公司法第165條規定，自115年3月23日至115年5月21日停止股票過戶登記。
五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月21日起至115年5月18日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
十、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
鈞興機電國際股份有限公司董事會
指派書
茲指派
君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年五月二十一日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
鈞興機電國際股份有限公司
法人股東：
中華民國115年 月 日