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Kerry TJ Logistics Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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KERRU
100005
嘉里大榮物流股份有限公司 股務代理人 上市代號：2608
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢請音專線：(02)2361-1818按1（股票代號：2608）
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
股務代理
製股務網址
本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及運營科的利用處理，本公司提供預算法第八條規定，向您提供各知事項說明，內容請詳閱省經網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf
圖內
郵資已付
台北郵局許可證
台北市第1135號
國內郵局
開會通知
請即所閱
股東合啟
（未書寫正確郵遞區號者
一般按信函交付郵資）
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
| 戶名 | 身分證統一編號 | 戶號 | 2608 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 一、核准區款者(原本人帳號)，區款處理費由股東或並股利資料組成計算。 | 簽登記區款帳號 | 嘉里大榮 | ||||
| 二、允許內置原本本區款帳號者（經股東股份資格日以經股東股東簽署費）（併費由股東或並股利資料組成）。 | 上市時應由本股東企業發出資格記者，確認申請股東資料，股東如欲發展資訊將提者，僅於111件1月份未有資本資料可被提前交易股東資料之資料並登記於下表附註股東股東資料。本資訊資料不得視託次股東，其時間只限本股東股東持股。本股東於111件資本資料可被提前交易股東資料之資料並登記於下表並資料一併查詢本企業者(於股份之股份股股份股份代理權，本股東於本股股份股份代理權經股東股權)；並且資料一併查詢本企業者(於股份之股份股股份股份代理權，本股東於股東股權之股權之股東股權之股權)。 | 2608 | |||||
| 簽證 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | ||||
| 聯絡電話 |
股東 合啟
（未書寫正確郵遞區號者
一般按信函交付郵資）
※注意事項※
一、本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條規定，委任永豐金證券(股)公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人，責股東如不克出席欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人備簽名或蓋章，自115年4月27日起至115年5月22日止（例假日除外），洽受託代理人辦理委託出席，地點：台北市重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門)，電話：(02)-2381-6288。
二、本次股東常會恕不發放紀念品。
| 委託書 | 一二 | 委託人(股東) | 一 | 簽 | 簽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、前委託者(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月28日舉行次股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為將各項議案表示未認成贊成。 1.114年度營業報告書及各項決算表冊： (1)○承認(2)□反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案： (1)○承認(2)□反對(3)○棄權 3.「取得或處分資產處理程序」部分倚文修訂案： (1)○贊成(2)□反對(3)○棄權 4.親向關係人台灣嘉里投資(股)公司收購高全資子公司嘉里國際物流(股)公司100%之股權案： (1)○贊成(2)□反對(3)○棄權 二、本股東未於前項○內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前條(二)之授權內容行使股東權利。 二、本股東代理人得對會議錄持警宣全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人就執，如因故改動開會，本委託者仍屬有效(原此一會徵)。 此致 嘉里大榮物流股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 請發給檢查證與發出通知書(所簽證證明書)，並得經已簽發證明書。請於發出通知書第1號發出通知書，並得發出通知書第2號發出通知書。請於發出通知書第3號發出通知書，並得發出通知書第4號發出通知書。 | 股東 | 股東 | 股東 | 簽 |
| 股東代理人 | 股東代理人 | 簽發證明書 | 簽 | 簽 | 簽 |
| 股東代理人 | 股東代理人 | 簽發證明書 | 簽 | 簽 | 簽 |
| 股東處理 | 股東處理 | 簽發證明書 | 簽 | 簽 | 簽 |
| 股東代理人 | 股東代理人 | 簽發證明書 | 簽 | 簽 | 簽 |
| 股東處理 | 股東處理 | 簽發證明書 | 簽 | 簽 | 簽 |
| 股東代理人 | 股東代理人 | 簽發證明書 | 簽 | 簽 | 簽 |
微求項所及
人員簽章處：
開會通知書
一、茲訂於一一五年五月二十八日（星期四）上午九時，假台北市大安區敦化南路二段201號（台北遠東香格里拉德東園）召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點再開會地點。會議主要內容：
(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表時報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.背書保證情形報告。
(二)承認事項：1.114年度營業報告書及各項決算表時。2.114年度履餘分配案。
(三)討論事項：1.「取得或處分資產處理程序」部分發文修訂案。2.撰向關係人台灣嘉里投資(股)公司收購其全資子公司嘉里國際物流(股)公司100%之股權權。
（四）臨時動議。
二、現金股利：撰提錄折合幣770,550,821元，每股撰分配1.65元，係股東常會通過後投權董事長訂定配息基準日配發之。
三、本次股東常會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊親網站（網址：https://mopa.twee.com.tw）點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），請輸入公司代號（或擔稿）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議備充資料」。
四、依公司法第165條規定，自115年3月30日至115年5月28日待止股票過戶登記。
五、經委出席簽到中及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日獲往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並視順受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑簽發出席簽到卡予受託代理人。
六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
七、如有股東微求委託書，本公司將於115年4月27日前製作微求人微求資料彙總表時揭露於證券會網址，股東如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免费查詢」，輸入證券代號查詢。
八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月28日至115年5月25日止，請座登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
十、敬請查照辦理為宵。
此致
貴股東
嘉里大榮物流股份有限公司董事會
股券
本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關說明：
一、股東欲以視訊方式參與者，應自民國115年4月28日起至115年5月25日止，於集保結算所股東會視訊會議平台（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記、採視訊方式參與之股東、微求人或受託代理人，得於股東常會當日開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。
二、微求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫微求人或受託代理人登記以視訊方式參與股東常會意願書（意願書請洽股務代理機構索取），並於民國115年4月28日起至115年5月25日下午四時前，送達本公司股務代理機構永豐金股務代理部辦理登記，並於股東常會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
三、股東常會當日採視訊方式參與之股東、微求人或受託代理人，得自主席當布開會起，至主席當布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw）或掃描右方快 Code。
四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽與集保結算所（電話：02-2719-5805分機188）、倘於股東常會當日，因貴股東所處之網際網路或相關股備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司擬難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東常會。
五、延期或續行集會之相關處理方式：
- 未登記以視訊參與原股東常會之股東，不得參與延期或續行會議。
- 本次股東常會於主席當布開會前或會議進行中，若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東常會之出席股數，出席股份總數達股東常會開會之法定定額，股東常會將繼續進行，不另作延期或續行集會安排。以視訊方式參與股東、微求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東常會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽與本公司（電話：02-3322-6888）。
- 前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布敵會，將不再續行集會。
六、其餘未盡事項，請參照股務處理準則及相關規定辦理。
- 本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿敵布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東常會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。
指派書
茲指派
君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年五月二十八日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
嘉里大榮物流股份有限公司
法人股東：
中華民國115年 月 日
委託書填發使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。