AI assistant
J.Pond Precision Technology Co., Ltd. — Management Reports 2025
Apr 24, 2025
56241_rns_2025-04-24_1465ff8c-bd60-4c0b-bbbf-94a88d2a0160.PDF
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
捷邦精密科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格 遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行监事会职责， 积极参加公司股东大会、董事会等重要会议，监督重大事项、制度的决策、执行， 为维护公司及股东的合法权益保驾护航。现将公司监事会 2024 年度的工作情况 汇报如下：
一、 2024 年度监事会工作情况
2024 年度公司共召开 9 次监事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守 《公司法》《公司章程》《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《监事会议事规 则》等规定，会议合法有效，具体如下：
| 序号 | 召开时间 | 届次 | 决议内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.19 | 第二届监事会第四次 会议 |
1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》； （1）回购股份的目的； （2）回购股份符合的相关条件； （3）回购股份的方式、价格区间； （4）回购股份的种类、用途、数量、占公司 总股本的比例及用于回购的资金总额； （5）回购股份的资金来源； （6）回购股份的实施期限。 |
| 2 | 2024.03.29 | 第二届监事会第五次 会议 |
1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票 与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》； 2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票 与股票期权激励计划考核管理办法>的议 案》； 3、审议通过《关于核实公司2024 年限制性 股票与股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的议案》。 |
| 3 | 2024.04.25 | 第二届监事会第六次 会议 |
1、审议通过《关于<2023年年度报告及其摘 要>的议案》； 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报 |
| 告>的议案》； 3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报 告>的议案》； 4、审议通过《关于2023 年度利润分配预案 的议案》； 5、审议通过《关于<2023年度内部控制评价 报告>的议案》； 6、审议通过《关于<2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告>的议案》； 7、审议通过《关于<2023年度证券与衍生品 投资情况的专项报告>的议案》； 8、审议通过《关于2023 年度计提资产减值 准备的议案》； 9、审议通过《关于2024 年度向银行申请综 合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨 关联交易的议案》； 10、审议通过《关于开展远期结售汇、外汇 期权及掉期套期保值业务的议案》； 11、审议通过《关于2024年度日常关联交易 预计的议案》； 12、审议通过《关于2024年度对外担保额度 预计的议案》； 13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》； 14、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬 方案的议案》。 |
|||
|---|---|---|---|
| 4 | 2024.04.25 | 第二届监事会第七次 会议 |
1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报 告>的议案》。 |
| 5 | 2024.05.31 | 第二届监事会第八次 会议 |
1、审议通过《关于调整2024 年限制性股票 与股票期权激励计划相关事项的议案》； 2、审议通过《关于向激励对象首次授予第二 类限制性股票与股票期权的议案》。 |
| 6 | 2024.08.22 | 第二届监事会第九次 会议 |
1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其 摘要>的议案》； 2、审议通过《关于2024 年半年度利润分配 预案的议案》； 3、审议通过《关于<2024年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告>的议案》； 4、审议通过《关于修订<董事、监事和高级 管理人员所持公司股份变动管理制度>的议 案》。 |
| 7 | 2024.10.29 | 第二届监事会第十次 会议 |
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告> 的议案》； 2、审议通过《关于2024 年前三季度计提资 |
| 产减值准备的议案》。 | |||
|---|---|---|---|
| 8 | 2024.11.19 | 第二届监事会第十一 次会议 |
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目重 新论证并继续暂缓实施的议案》； 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》； 3、审议通过《关于增加2024 年度向银行申 请综合授信额度及担保额度的议案》。 |
| 9 | 2024.12.19 | 第二届监事会第十二 次会议 |
1、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议 案》； 2、审议通过《关于聘任2024 年度会计师事 务所的议案》。 |
二、 2024 年度监事会对相关事项的意见
报告期内，监事会严格按照相关法律规范及规章制度等要求，认真履行监事 会的职责，对公司规范运作、财务情况、关联交易、募集资金等重大事项进行监 督检查，并发表如下意见：
（一）公司规范运作情况
2024 年，公司监事会积极出席公司董事会、股东大会，听取公司各项重要 议案，并多次召开监事会，依法对董事会、股东大会的召开及决策程序、决议情 况、高管人员履职情况进行监督检查。监事会认为：报告期内，公司的股东大会 和董事会的召开程序、决策程序均符合相关法律规范与公司管理要求，各项决议 内容均合法有效并得到有效执行。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董 事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，依法有效地开展工作，不 存在违反法律法规、公司章程或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会对公司 2024 年度财务状况和财务体系进行了监督和检查，认为 公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企 业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2024 年度财务报告真实、 准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。
（三）募集资金使用与管理情况
2024 年度公司监事会对募集资金的存放、使用和管理情况进行审核监督， 监事会认为：报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制
度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，并根据实际使用情况编制了相关专 项报告，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害公司及股东利益的情形。
（四）公司关联交易情况
公司建立了完善的关联交易管理制度，监事会对 2024 年公司关联交易情况 进行严格的审查，认为公司发生的关联交易为公司正常业务发展所需，程序合法 合规，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。
（五）内部控制情况
监事会对 2024 年公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为， 公司根据《公司法》《证券法》等相关规定，立足于公司自身经营特点及管理需 要，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制管理制 度，并严格按照相关制度执行。现有的内部控制制度为公司经营运行提供了较好 的风险防范和控制作用，有效维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部 控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、 2025 年公司监事会工作规划
2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》 法律、法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，依法对公司董事 和高级管理人员经营行为进行监督和检查。进一步加强监督力度，保障公司依法 运作，防范经营风险。督促内部控制体系的完善和有效运行，促进公司法人治理 结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时， 监事会成员将加强自身的学习，积极提升自身业务能力与素养，以增强公司监事 会工作能力和效率。
捷邦精密科技股份有限公司
监事会 2025 年 4 月 25 日