J.Pond Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

证券简称：捷邦科技

证券代码：301326

公告编号：2025-060

捷邦精密科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件、书面通知方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 2 名监事通过通讯方式 参加会议。

会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，上述报告的内容和格式符合 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-061）及《2025年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-062）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反 映了公司 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、 使用及管理违规的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企 业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务 状况、资产价值以及经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。因 此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司 提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司实际经营 需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东利益 的情形，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形。因此，公司监事会同 意变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项 目的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目 的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议 案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证继续实施并 延期事项是根据外部环境变化及募投项目的实际建设情况而作出的调整，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同意本次“高精密电子 功能结构件生产基地建设项目”重新论证继续实施并延期事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资 金专户的议案》

经审议，监事会认为，公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并开 立募集资金专户是根据募投项目的实际进展情况进行的优化调整，有利于提高募 集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变 募集资金的投向，不影响投资项目的实施，本次议案内容和决策程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的 相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。公司监事会同意 增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《于部 分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》（公告编号： 2025-067）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司向金融机构（包括但不限于融资租赁公司）申请不 超过人民币3,000.00万元的综合授信额度，用于办理融资租赁业务。上述授信额 度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授权期 限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额度可 循环使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于向 金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于增加向控股孙公司提供财务资助额度的议案》

经审议，监事会认为：本次增加向控股孙公司扬州赛诺高德电子科技有限公 司提供财务资助额度事项，有利于扬州赛诺高德电子科技有限公司的业务快速发 展，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及 全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增 加向控股孙公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

9.1 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.2 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.3 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.4 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.5 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.6 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.7 审议通过《关于修订<投资决策管理细则>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.8 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理

制度>的议案》

经审议，监事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事和高级管 理人员所持公司股份变动管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.9 审议通过《关于修订<远期结售汇、外汇期权及掉期业务管理制度>的议

案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.10 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.11 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

— 上述第 9.1 9.6 项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》 （公告编号：2025-070）及相关治理制度全文。

三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会 2025年8月29日