J.Pond Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

证券简称：捷邦科技

证券代码：301326

公告编号：2022-023

捷邦精密科技股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会 议于 2022 年 12 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2022 年 12 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 2 名监事通过通讯方式参加 会议。

会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以公 司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司 的不良影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司的需求。公司就开展远 期结售汇及外汇期权业务已制定较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可 控。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇及外汇期权业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计是公司正常业务发 展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意 2023 年度日常关联交易预 计事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会 2022年12月24日