Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2008

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2008-017号

中航光电科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2008年3月17日通 过传真或专人送达方式向各位监事发出会议通知，于2008年3月27日在洛阳华阳 广场国际大饭店召开。会议应到监事8名，实到监事7名。张虎因故未能出席， 委托李泽兴监事对会议议案代为表决。会议的召集和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席李泽兴先 生主持，经投票表决会议形成了如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度监事会工作 报告》。该工作报告需提交公司股东大会审议。详细内容见公司《二〇〇 七年度 报告》。

二、会议以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<监事会议 事规则> 的议案》。修改后的《监事会议事规则》全文见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2007年年度报告全文 及摘要》。监事会认为：

（1）公司2007年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的规定。

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（2）公司2007年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，并且其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年年度报告全文及摘要需提交公司股东大会审议。年度报告全文详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2008年3月29日的 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会 二○○八年三月二十九日

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