Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2008-023号

中航光电科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

• 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

• 2、本次股东大会无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

中航光电科技股份有限公司（下称：“公司”）2007年度股东大会于2008年4 月21日在洛阳大酒店二楼国际会议中心召开。出席会议的股东及股东代表共计 20人，代表公司有表决权的股份86,308,200股，占公司总股份1.19亿股的 72.52%。

本次会议由公司董事会召集，董事长李聚文先生主持，公司部分董事、监 事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师柳思佳和保荐代表人徐峰列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果 如下：

• 1、《2007年度董事会工作报告》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该

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议案通过。公司独立董事王玉杰女士、干凤琪先生、康锐先生向股东大会作了 二○○七年度述职报告。

• 2、《2007年度监事会工作报告》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该 议案通过。

• 3、《关于2007年度财务决算的议案》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该 议案通过。

• 4、《关于2008年度财务预算的议案》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该 议案通过。

• 5、《2007年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该 议案通过。

• 6、《关于2007年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该 议案通过。

• 7、《关于公司日常关联交易的议案》

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表决结果：在关联股东中国航空工业第一集团公司、中国空空导弹研究院、 赛维航电科技有限公司、金航数码科技有限责任公司所持58,184,287股回避表 决的情况下，有效表决权股份为28,123,913股，同意28,123,913股，反对0股， 弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代 表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

8、《关于修改公司<章程>的议案》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该 议案通过。

• 9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该 议案通过。

• 10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该 议案通过。

• 11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该 议案通过。

• 12、《关于修改<独立董事议事规则>的议案》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该

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议案通过。

• 13、《关于修改<关联交易制度>的议案》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该 议案通过。

• 14、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该 议案通过。

四、 律师出具的法律意见

本次会议由金杜律师事务所柳思佳律师见证并出具了《法律意见书》，该法 律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法 规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集 人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有 效。

五、备查文件

• 1、中航光电科技股份有限公司二○○七年度股东大会决议

• 2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书 特此公告

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

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二○○八年四月二十二日

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