Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-101号

中航光电科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第二十四次会 议于2019年12月9日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2019年12月4日 以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于修订公 ” 司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要的议案 。

经审议，监事会成员一致认为：《公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草 案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，有利于上市公司的持续发展，未发现损害上市公司及全 体股东利益的情形。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于使用承 兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付） 募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，内容及程序符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；不存在变相改变募集 资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有助于提高募集资金使用 效率；监事会同意使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款

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三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于终止回 购股份方案的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：本次终止回购股份方案的议案，内容及程 序符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。监事会同 意终止回购股份方案。

四、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于核实第 二期限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草 案修订稿）中激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，未发现最近12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；未发现最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形；未发现最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；未发现具有《公司法》规定的不 得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；未发现具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定激励对象条件，符合《公司A股限制性股票激励计划（第 二期）（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性 股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

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