Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — AGM Information 2008

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2008-033号

中航光电科技股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司第二届董事会2008 年第六次临时会议于2008 年 7 月10 日召开，会议决议于2008 年7 月28 日召开2008 年第三次临时股东大会， 现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间： 2008 年7 月28 日（星期一）下午15:30

2、会议地点：公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议方式：现场会议

5、出席对象：

（1）截止至2008 年7 月22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方 式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人 代为出席，该代理人不必是股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员及现场鉴证律师。

6、会议登记方法

⑴登记时间： 2008 年7 月24 日上午8:00 -12:00，下午14:00-17:30

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⑵登记地点：中航光电科技股份有限公司资本运营部（通讯地址：河南省洛 阳高新技术开发区周山路10 号），信函上请注明“临时股东大会”字样。

⑶登记方法：

• 法人股股东法定代表人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡和本人

• 身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、法 定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。

• 个人股东凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人凭本人身份证、

• 授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证办理登记。

� 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记，须在登记时间7 月24 日下午17:30 前送达。

二、会议审议事项

审议“关于从控股股东中国一航贷款的议案”；议案具体内容见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公司第二届董事会2008 年第六次临时会议决议公告。

三、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）公司地址：河南省洛阳高新技术开发区周山路10 号 邮编：471003

• （2）电 话：0379-64326068 （3）传 真：0379-64326068

• （4）联 系 人：叶华

• 2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告

附件1： 回执 附件2：授权委托书

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附件1： 回执

回 执

截止2008 年7 月22 日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票 ___________股，拟参加中航光电科技股份有限公司2008 年第三次临时股东大 会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限

公司2008 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对“关于从控股股东中国一航贷款的议案”进行审议。 投：□赞成票 □反对票 □弃权票

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票帐户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

• 注：1、回执和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

• 需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不 作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表 决。

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