Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临 2011-003

内蒙古金宇集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第五次会议于 2011 年2 月24 日上午十一时三十分在公司会议室举行，应到董事9 人，实到6 人，独立董事曹国琪、帅天龙因故未出席会议，委托独立董事谢晓燕代为出席表 决，董事徐师军因公务未出席会议，委托董事温利民代为出席表决。公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：

审议并通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司原董事戴明良先生辞职不再担任董事会专门委员会委员，为完善董 事会专门委员会人员构成，保证职能的正常发挥，选举徐师军先生为公司第七届 董事会审计委员会委员、战略委员会委员。其他专业委员会人员组成不变。 投票结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会 二○一一年二月二十四日