JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Regulatory Filings 2021

金陵药业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 七次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于 2021 年 3 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。

3、会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中:出席现场 会议的 8 人,参加通讯会议的 1人,陈胜以通讯会议的方式出席会议)。

4、会议由公司董事长梁玉堂主持,公司 5 名监事和部分高级管 理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 3 月 30 日巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(以下简称"指定网站")刊登 的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 3 月 30 日指 定网站刊登的《公司 2020 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020 年度母公司 实现净利润为 46,366,647.92 元,按 10%比例提取法定盈余公积 4,636,664.79 元后,当年可供分配利润为 41,729,983.13 元,加上年 初未分配利润 829,263,862.69 元,减去当年支付 2019 年度股利 85,680,000.00 元 , 截止 2020 年 底 ,可 供 股 东分 配 的 利 润为 785,313,845.82 元。按照同股同权、同股同利的原则,以 2020 年末 的总股本 504,000,000 股为基准,每 10 股派发现金 1.00 元(含税), 派发现金红利总额为 50,400,000.00 元,剩余 734,913,845.82 元 未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会对内部控制自我评价报告发表了意见,认为:根据公 司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内 部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日指定网站刊登的《公司 2020 年 度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日指定网站刊登的《公司 2020 年 度社会责任报告》。

7、审议通过了《公司"十四五"战略规划纲要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 3 月 30 日指 定网站刊登的《公司"十四五"战略规划纲要》。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度聘请财务报表审计会计师事 务所的议案》。

公司拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构,并提请股东大会授权公司总裁办公会议决定 其报酬事项。

公司董事会审计委员会对该议案进行了审查,同意提交本次会议 审议,并对继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)发表如下意 见:鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在对我公司 2020 年度 审计工作中表现出的执业胜任能力,独立、公正的工作原则及勤勉、 尽责的工作态度,特建议董事会并报请股东大会审议,继续聘请天衡 会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2021 年度财务报表审 计服务。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 3 月 30 日《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(以下简称"指定报纸")以 及指定网站上刊登的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度聘请内部控制审计会计师事 务所的议案》。

公司董事会审计委员会对该议案进行了审查,同意提交本次会议 审议。公司拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司总裁办公会 议决定其报酬事项。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行 的合理变更,本次会计政策的变更和决策程序符合有关法律法规和

《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东 利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》(以下简称"指定报纸")以及指定网站上刊登的《关于公 司会计政策变更的公告》。

11、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准 则》和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实 际情况,公司本次计提资产减值准备能公允反映截至 2020年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果,董事会同意公司本次计提资产减 值准备。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日指定 报纸以及指定网站上刊登的《关于公司2020年度计提资产减值准备的 公告》。

12、审议通过了《关于公司2020年度核销资产的议案》。

公司董事会认为:本次资产核销遵照并符合《企业会计准则》有 关规定和公司实际情况,本次资产核销不涉及公司关联方,资产核销 依据充分,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情况,同意公司本次资产核销有关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定报纸以及指定网站上刊登的 《关于公司2020年度核销资产的公告》。

13、审议通过了《关于控股子公司业绩承诺实现情况说明的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定报纸以及指定网站上刊登的 《关于控股子公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

14、审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》。 公司关联董事肖玲(根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

10.2.1条第二款第(二)项的规定)回避对该议案的表决。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说 明:报告期内,由于疫情和市场的原因造成采购和销售的正常波动, 属于经营过程中出现的正常经济行为,未对公司日常经营及业绩产生 重大影响。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日指定 报纸以及指定网站上刊登的《关于2020年度日常关联交易执行情况的 公告》。

15、审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果:以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定网站刊登的《关于2020年度证 券投资情况的专项说明》。

16、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》。

公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元(余额) 的闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。在上述 额度内资金可循环投资,滚动使用,使用期限自公司本次董事会审议 通过之日至 2022 年 3 月 31 日。授权公司委托理财管理工作领导小组 在额度范围内行使投资决策权。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日指定报纸以及指定网站上刊登的 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

17、审议通过了《公司 2020 年年度报告及报告摘要》。

表决结果:以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 3 月 30 日指 定网站上刊登的《公司 2020 年年度报告》,以及详见 2021 年 3 月 30 日指定报纸、网站上刊登的《公司 2020 年年度报告摘要》。

公司独立董事对公司当期关联方资金占用和对外担保情况、利润 分配预案、日常关联交易、内控评价、证券投资情况等事项发表了独 立意见,内容详见 2021 年 3 月 30 日指定网站刊登的《公司独立董事 关于公司第八届董事会第七次会议审议的有关议案及相关事项的独 立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日