Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2010-004

山东天业恒基股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会拟定于2010年1月22日（星期五）召开公司2010年第一次临时股 东大会，具体事项如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

召开方式：现场表决

会议时间：2010年1月22日 上午9点30分

会议地点：济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区三楼会议

室

二、会议议案

• 1、关于审议公司2010 年度向金融机构申请融资额度的议案；

• 2、关于审议更换公司2009 年度财务报告审计机构的议案；

• 3、关于审议拟修改公司章程部分条款的议案；

• 4、关于审议拟修改监事会议事规则的议案；

• 5、关于审议拟修改公司关联交易管理办法的议案。

三、会议出席对象

1、2010年1月14日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东（附股东授 权委托书）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

• 1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，

1

应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定 代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股 凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间

2010 年1 月21 日（星期四）上午9 点至下午4 点

3、会议登记地点

济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展酒店三楼公司董事会办公室 五、其他事项

1、联系人：王 威 寇晓艳

通讯地址：济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区3083 室 邮政编码：250101

联系电话：0531-82685365

传 真：0531-82685365

2、与会者食、宿及交通费用自理。

特此通知。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2010 年1 月6 日

附件：《授权委托书》

2

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席山东天业恒基股份有限 公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人/法人：

委托人身份证号码/法人营业执照号码：

委托人/法人股东账号：

委托人/法人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托人/法人签字（盖章）：

委托日期：

3