Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2010-024

山东天业恒基股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2010 年8 月 15 日以电子邮件及书面方式发出，会议于2009 年8 月25 日上午九点，在济南 市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区三楼会议室，以现场与通讯结 合的方式召开。应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名。公司监事、董事 会秘书和财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等 要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2010 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于审议公司2010 年下半年日常关联交易预计发生金额的 议案》。

关联董事曾昭秦先生、冯玉露先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2010 年8 月25 日