Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2010-003

山东天业恒基股份有限公司

第六届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天业恒基股份有限公司第六届监事会第七次临时会议通知于2009 年12 月31 日以电子邮件及书面方式发出，会议于2010 年1 月6 日下午一点，以现场 与通讯结合方式召开，会议应到监事五名，实际到会监事四名，刘连军监事因公 出差，已书面委托樊以军监事代为履行其监事职责，董事会秘书列席了会议，符 合《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定。会议由监事会主席安郁厚先生 主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议拟修改监事会议事规则的议案》。

第七条 会议通知

原文： 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前10 日 和5 日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者 其他方式，提交全体监事。……

现拟修改为： 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10 日和 2 日 将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮 件或者其他方式，提交全体监事。……

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监 事 会

2010 年1 月6 日