Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0106

浙江星星科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议 （以下简称“会议”）于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知 已于 2019 年 10 月 22 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》 的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》。

公司董事会审议通过公司编制的《2019 年第三季度报告全文》，并同意将其在中 国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版） 的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行 了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019

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年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公 司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更， 使公司的会计政策符合相关法律法规规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提 交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于会 计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板信 息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2019年10月30日

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