Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0051

浙江星星科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次 会议（以下简称“会议”）于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯表决的方式 召开，本次会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以电话和现场告知的方式发出。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江 星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先 玉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》。

公司董事会审议通过公司编制的《2019 年第一季度报告全文》，并同意将其在 中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于为子公司及孙公司银行授信融资事项提供担保的议 案》。

为满足公司子公司及孙公司的经营发展需要，董事会同意公司为下属控股子 公司及孙公司向银行申请授信融资事项提供合计不超过 208,200 万元人民币的连

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带责任担保，为保障公司和子公司经营活动的正常开展，将根据实际业务需要采 用母子公司、子公司之间互保的模式向银行等机构申请授信融资。具体内容详见 公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于为子公司及孙公司 银行授信融资事项和设备融资租赁事项提供担保的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板 信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于为子公司及孙公司设备融资租赁事项提供担保的议 案》。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司子公司及孙公司根据实际经营需要以 部分设备等资产与融资租赁公司开展融资租赁交易，董事会同意公司为下属控股 子公司及孙公司融资租赁事项提供合计不超过 147,390 万元人民币的连带责任保 证担保。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关 于为子公司及孙公司银行授信融资事项和设备融资租赁事项提供担保的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板 信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

为提升公司全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）、 深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）的综合竞争力，满足其正 常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模，公司拟对深圳联 懋增资人民币 50,000 万元，以应收深圳联懋的 50,000 万元的债权以人民币 1 元/ 注册资本的价格转作对其的增资；对深越光电增资人民币 60,000 万元，其中以现 金方式增资 39,000 万元，以应收深越光电的 21,000 万元的债权以人民币 1 元/注册 资本的价格转作对其的增资。增资完成后，深圳联懋注册资本由 60,000 万元增加

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至 110,000 万元，深越光电注册资本由 20,000 万元增加至 80,000 万元，深圳联懋、 深越光电仍为公司全资子公司。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体上公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板 信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的议案》。

公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于核定公司对子公司及孙公司 2019 年度担保额度的议案》，由于公司对担保 事项做出具体调整，为保证经营业务的有效开展，因此公司决定取消原提交至 2018 年年度股东大会的《关于核定公司对子公司及孙公司 2019 年度担保额度的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于 2018 年年度股东大会取消部分提案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会 2019年4月29日

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