JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2017-064

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年12月11日召开 2017年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第八次会议提交的相关议案。就 召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议届次：2017年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年12月11日（星期一）上午10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017年12月11日（星期一）9:30～11:30和13:00～15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月10日（星期日）15:00至2017年 12月11日（星期一）15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

• 6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 7、股东大会投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、股权登记日：2017年12月6日

9、会议出席对象

（1）截至2017年12月6日15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股 东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完

备。

（二）议案名称

《关于拟与专业投资机构合作投资设立产业基金暨关联交易的议案》

上述议案已经公司于2017年11月23日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，详细内容已刊登在2017年11月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。

（三）特别强调事项

上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的无关联关系股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会上，如议案的关 联股东或其代理人出席本次股东大会的，应依法回避表决。本次股东大会对上述 议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单

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独计票结果。

三、提案编码

四、出席会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理 人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理 登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件 （盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2017年12月8 日16：00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2017年12月8日（星期五）8：30—11：30，13：00—16：00；

3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限 公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

1、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部 邮政编码：225200

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联系电话：0514-86880522

传真： 0514-86880505

联系人： 谢彦森

• 2、出席会议者食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

• 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一七年十一月二十五日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票证券代码：362559

• 2、投票简称：亚威投票

• 3、议案设置及意见表决

本次股东大会不设总议案，提案编码1.00代表议案1。

本次股东大会审议的为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2017年12月11日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月10日下午3：00，结束时间 为2017年12月11日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限 公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按 照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票； 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2017年第四次临时股东大会。 股东名称或姓名： 股东账户： 持股数： 出席人姓名： 联系电话： 股东签名或盖章： 日期：

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