Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

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证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2011-051

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十五次会议决定，于 2012 年 10 月 9 日（星期二）上午 9:30 召 开 2012 年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决的方 式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议主持人：公司董事长王军民先生

• 3、会议时间：2012 年 10 月 9 日（星期二）上午 9:30 开始，预

计会期半天；

• 4、会议地点：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼会议室；

• 5、股权登记日：2012 年 9 月 26 日（星期三）

• 6、表决方式：现场书面表决。

• 7、出席人员：

• （1）2012 年 9 月 26 日（星期三）下午收市时登记在册、持有公

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司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能 亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委 托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一） ；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 二、会议审议事项：

• 1、听取并审议《关于向福地房产提供委托贷款的议案》；

• 2、听取并审议《关于证券投资的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议（决议公告编 号：2012-048）审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的公告。

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记或传真方式登记

• 2、登记时间：2012 年 9 月 28 日 9:30-11:30，14:00-17:00

• 3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

• 4、登记手续：

• （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股

• 东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书 和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲 自签署的授权委托书和代理人身份证；

  • （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、

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持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有 自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

• （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东

• 参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

• 5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相

• 关证件的原件到场。

  • 五、其他事项

• 1、联系地址：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼江苏舜天船

• 舶股份有限公司证券法务部

  • 2、邮政编码：210012

  • 3、联系人：李旭杉

  • 4、传真：025-52251600

  • 5、电话：025-52876100

  • 6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

  • 六、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

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附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天 船舶股份有限公司 2012 年 10 月 9 日召开的 2012 年第四次临时股东 大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决意见 议案内容 同意 反对 弃权 《关于向福地房产提供委托贷款的议案》 《关于证券投资的议案》

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会股东参会登记表

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