JCET Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

长电科技 2012 年第一次临时股东大会

法律意见

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏长电科技股份有限公司2012 年 第一次临时股东大会的法律意见书

江苏长电科技股份有限公司：

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本律师出席贵公司2012 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由贵公司董事会召集。

贵公司第四届董事会第十四次会议决定于2012 年1 月16 日召开本次股东大 会。贵公司已于2011 年12 月31 日在《证券时报》和《上海证券报》及上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《江苏长电科技股份有限公司第四届十 四次董事会决议公告曁召开2012 年第一次临时股东大会的通知》。该会议通知载 明了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议方式、股权登 记日、会议审议事项等内容。

经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。

2、贵公司本次股东大会于2012 年1 月16 日上午9：30 在公司荷花池会议 厅如期召开，会议由公司董事长王新潮先生主持，会议召开的时间、地点符合本 次股东大会通知的要求。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》和《公司章程》的规定。

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二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格

经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表 共4 名，所持有表决权股份数共计142,879,231 股，占公司总股本的16.75%。

本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。 贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及 对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有 合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集 人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式 予以投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于出售公司位于深圳、东莞的投资性房地产的议案》

关联股东江苏新潮科技集团有限公司在表决时予以回避。

本所律师和本次股东大会的唱票人、监票人、计票人对本次股东大会现场 投票进行统计，并当场公布表决结果。

本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法 律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未 经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行 使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决 程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大 会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。

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法律意见

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江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：

负责人：王 凡 潘岩平

阚 赢

2012 年1 月16 日

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