Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2020-027

银座集团股份有限公司 第十二届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会 2020 年第五次临时会议通知于 2020 年 4 月 30 日以书面形式发出，会议于 2020 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本 次会议由侯功海先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，经参会董事一 致推举布廷现先生主持会议，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公 司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》。选举布廷现先生为公司董事 长，任期为本届董事会届满为止。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于选 举董事长暨董事长代行董事会秘书职责的公告》（2020-028 号）。

二、全票通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变 更，同意战略委员会调整如下：召集人：布廷现；委员：梁仕念、魏东海；同意 提名委员会调整如下：召集人：刘冰；委员：布廷现、梁仕念。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2020 年 5 月 7 日