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浪潮软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料

2025 年6 月10 日 中国济南

浪潮软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2025 年6 月10 日下午14:00

现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路1036 号S06 楼南三层309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下：

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浪潮软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规 和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求 发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围 绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言 的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺 序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时， 应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东 的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议 案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选 均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股 东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果 需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和 网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。

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议案一：

浪潮软件股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步加强党的领导，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，拟对《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）进行如下修订：

新增第一章第十条：“根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组 织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的 工作经费。”

修订第八章标题为“党的组织”。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因新增条款，章程中原条 款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二五年六月十日

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