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주주총회소집공고 6.0 (주)프리티

주주총회소집공고

주주총회 소집공고(제57기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제 57기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 28일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로67길 11, 청담문화학습관 (청담2문화센터)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건 제1호 의안 : 결손보전을 위한 자본감소(감자)의 건 제2호 의안 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 백성호 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사 관련 사항1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 강남구 학동로 401, 금하빌딩 9층 (주)프리티 공시IR팀 주주총회 담당자2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 아래 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제5에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr

2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 7월 16일 9시 ~ 2026년 7월 27일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지)

3) 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

4) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물1) 직접 행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)2) 대리 행사: 위임장, 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 1) 주주와 대리인의 인적사항 기재 2) 인감 날인 8. 기타사항상법 제542조의4 제1항에 따라 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.

2026년 7월 13일주식회사 프 리 티 대표이사 송 병 권 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하지 않고 있습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) MVNO(알뜰폰)사업

1) MVNO 사업MVNO(Mobile Virtual Network Operator)란 가상이동통신망사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망사업자(MNO: Mobile Network Operator)의 망을 통해 독자적인 이동통신서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 국내에서는 알뜰폰이라는 애칭으로 더 많이 알려지고 있으며, 2010년 9월 이후 정부의 '가계통신비 부담해소'정책에 따라 법제도화되어 정부가 적극적으로 활성화하고 있는 사업입니다.또한 MVNO는 기존 통신인프라에 의한 주파수사용료, 이동통신망 관리비용 및 기타 제비용이 투입되지만, MVNO는 해당 비용이 투입되지 않고 이동통신망을 원가로 임차하여 서비스하므로 동일한 서비스를 저렴하게 고객에게 제공할수 있는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 알뜰폰 사업자란 기존 SKT, KT, LGU+와 같은 이동통신사업자로부터 망을 임차하여, 저렴한 비용으로 동일한 통화품질의 통신서비스를 제공하는 기업입니다.

2) 스마트그리드 사업최근 전세계적으로 화석연료의 고갈 및 환경적인 문제로 인한 발전소 추가건설의 유보로 인하여 전력 부족현상이 일어남에 따라, 전력 관리 기술의 중요성이 점차 대두되고 있는 상황입니다. 전력수요를 관리하기 위한 것이 AMI(지능형 검침 인프라)기술입니다. AMI 기술은 전력수요가 가장 높은 여름 및 겨울에 온도를 맞추기 위한 전력 소모를 조절하기 위한 필요성이 대두되고 있습니다.또한 AMI는 전력제공자(전력회사)와 전력소비자(수용가)간에 ToU(Time-of Usage), CPP(Critical Peak Pricing), RTP(Real- time Pricing)등 고도화된 Time-based요금제를 지원하여 이를 통해 수용가로 하여금 수요반응(DR: Demand Response)을 통한 능동적인 에너지 절감 참여 유도가 가능해 집니다. 또한 DR이외에도 부하예상, 부하제어, 정전관리, 전력품질 모니터링 등 전력회사 측면에서의 효율적 전력 수급을 위한 부가 서비스 또한 가능합니다.당사에서는 AMI 시스템을 개발하기 위해서 가장 중요한 핵심인 PLC Chip에 관한 F/W를 개발하여 각각의 기능에 따라 전력선통신을 이용하여 AMI를 구축하기 위한 모뎀 및 데이터 집중장치와 같은 관련장비들의 개발을 진행하고 있습니다.

<현재 전력망과 스마트 그리드 비교>

(2) 산업의 성장성1) MVNO 사업정부의 가계 통신비 절감 관련 정책으로 알뜰폰 시장은 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 가입자수도 2024년 12월말 기준 약 1천 8백만명을 기록하였습니다. 이는 전체 휴대전화 시장의 19.98%를 차지하는 것으로 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률 개정 등 알뜰폰 시장의 위기감이 고조되었음에도 불구하고 갈수록 시장 점유율을 확대해 가고 있습니다. 정부의 가계 통신비 절감 대책이 지속적으로 추진되고 있는만큼, 알뜰폰 시장은 포화상태인 이동통신 시장에서 안정적인 점유율을 유지할 것으로 판단됩니다.

2024년말 알뜰폰 가입자수 및 비율.jpg 2024년말 알뜰폰 가입자수 및 비율(출처 : 과학기술정보통신부)

2) 스마트그리드 사업한국은 2003년 7월에 PLC 실험이 공식적으로 허용된 이래, 주파수 규제 논란 속에 2005년 7월 1일부터 전력선통신설비에 대한 허가규제가 완화되었으며, 이에 따라 PLC 모뎀을 통한 고속 PLC 서비스가 가능해졌습니다. 현재 한국에서는 24Mbps급 전력선 통신 기술이 국내기술로 개발되어 한국전력공사의 200만 가구에 PLC 기반 원격 검침망 구축에 적용되어 그 성능과 안정성이 검증되었습니다. (가구별 안정적 보장 속도 : 1Mbps이상)국내 유일의 전력회사인 한국전력에서는 국가사업의 하나로 약 1조7,000억원의 예산으로 2024년까지 전국 2,320만호를 대상으로 기존의 아날로그 전력량계를 디지털 전력량계로 교체하는 저압 원격검침시스템확대 사업을 진행하고 있으며, 이와 더불어 AMI를 구축하여 기타 부가서비스기술들을 개발하고 있습니다. 또한, 전기자동차및 스마트가전과 관련하여 다양한 국내표준 및 활성화 정책이 진행되고 있습니다.'차세대지능형전력망'을 뜻하는 스마트그리드 사업은 태양열에너지, 전기자동차 등 신재생에너지로 발전 될 수 있는 녹색성장의 기본이 되는 국책산업입니다. 정부는 2018년 7월에 '제2차 지능형전력망 기본계획'를 발표하며 관련 산업의 육성에 박차를 가하고 있습니다. 발표에 따르면 정부는 스마트그리드 확산을 위한 정책적 뒷받침을 위해 '스마트그리드 정책 협의회’를 운영할 계획이며, 민간의 신시장 창출을 지원하기 위해 공공부문과 공동으로 5년간 4조 5000억원을 투자하기로 하였습니다.또한 한전은 모든 국내 전기 사용 가구에 2024년까지 2,320만호에 지능형 원격검침시스템(AMI) 구축을 완료한다는 방침입니다.이와 더불어 정부가 2020년 7월에 '한국판 그린뉴딜' 정책을 발표하여 스마트그리드 관련 시장 분야가 더욱 주목받을 것으로 전망됩니다.3) 유통사업① 화장품 : 국내 화장품 시장규모는 약 12조원으로 추산되며, 시장규모만큼 진입장벽이 낮고 다양한 기능들의 제품들이 출시되어 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 최근에는 고령화 사회구조의 변화에 따라 제약회사들이 치료목적으로 사용하던 성분을 화장품과 결합한 코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 제품들도 주목을 받고 있습니다.② 시계 : 시계가 패션 악세서리의 아이템으로 확장되면서, 국내 브랜드부터 해외 브랜드까지 다양한 시계제품들이 시장에 출시되고 있습니다. 국내 시계 시장규모는 약 2조 6천억원으로 추산됩니다. (3) 경기변동의 특성1) MVNO 사업알뜰폰 사업의 안정성을 확보하기 위해 정부는 도매제공의무제도를 운영하고 있으며, 2011년 이후 음성 도매대가는 연평균 16.9%, 데이터 도매대가는 연평균 92.3% 인하하여 알뜰폰 사업자들이 저렴한 요금제를 출시할 수 있는 환경을 제공하였습니다.또한, 알뜰폰 사업자들의 재무 부담을 완화하기 위해 2013년부터 전파사용료 감면제도를 도입하였으며, 관련 제도는 2023년 말까지 시행됩니다.2) 스마트그리드 사업전력선통신기반 AMI 시스템은 현재보다 앞으로 더욱 전력 수요가 증가됨이 예상됨에 따라 경제 성장과 더불어 전력수요가 급증하기에 이를 해결하기 위한 핵심기술로서 더욱 각광을 받을 것으로 예상되고 있으며, 앞으로 전력수요를 낮추기 위한 DR중의 하나로 전기자동차관련 기술 및 스마트 가전 등과 같은 여러 가지 분야에서 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다.3) 유통사업화장품 및 시계 사업은 경기변동 및 계절적 요인과는 직접적인 연관이 없습니다. (4) 국내외 시장여건 등1) MVNO 사업알뜰폰 시장은 MNO통신 자회사부터 중소사업자, 은행까지 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 정부 정책을 통해 MNO통신 자회사의 점유율이 50%를 초과하지 않도록 조절하고 있으나, 국민은행 등 자금력을 앞세운 금융계가 알뜰폰 시장을 지속적으로 진출하고 있습니다.알뜰폰사업은 이동통신사업자로부터 이동통신 망을 임차하여, 재판매하는 사업자로서 자원 조달의 문제는 적은 편입니다.과학기술정보통신부는 MVNO(알뜰폰)사업자에 대한 전파사용료 감면기한을 추가연장하는 '전파법 시행령'개정안을 국무회의를 통과시켜 감면기간이 2023년까지 연장되었습니다. 정부는 알뜰폰 업계의 사업 환경 개선에 직접적으로 도움을 줄 수 있는 이러한 조치로 알뜰폰 활성화를 통한 사업자간 경쟁촉진 및 가계통신비 인하, 도대매라는 정책적 효과를 기대하고 있습니다. 또한 당사의 알뜰폰 사업은 전파법 및 전파법 시행령 등 의 관련법규의 규제를 받고 있습니다.

2) 스마트그리드 사업

(가) 경쟁 특성 및 요인스마트그리드 및 AMI사업은 전기, 전력 관련 기업들의 진출이 활발하지만, 관련 기술에 대한 경쟁력 확보가 매우 중요하기 때문에 높은 진입장벽을 보이고 있습니다. 특히, 한전의 공공발주 물량이 시장에서 높은 비중을 차지하기 때문에 업체간 수주경쟁이 매우 치열한 시장입니다.

국내 스마트그리드(AMI) 시장의 특성은 국내 표준인 KS X 4600-1 (ISO/IEC 12139-1)의 표준에 적합해야하며, 한국전기연구원의 인증을 획득하여야 국가 사업 진행을 가능하게 됩니다. 이에 따라 관련 업체들의 R&D 투자도 꾸준히 증가되고 있습니다.

<스마트그리드의 기본 밸류체인 (국내 기준)>

(나) 시장 진입국내 스마트그리드 AMI 시스템의 경우 국가 사업에 참여하기 위해서는 한국전기연구원으로부터 고속 전력선통신 표준(ISO/IEC 12139-1)에 대한 시험표준(KOEMA 0914 :2011)의 적합성 항목을 만족하는 공인 시험성적서를 발행받아야 합니다.(다) 자원 조달성의 특성AMI 시스템을 구성시 가장 중요시 되는 전력선통신 칩은 국내 기술로 만들어진 순수 국내기술의 제작품으로써 현재 해외에도 수출을 계획하고 있을 정도로 뛰어난 성능을 자랑하는 국산 칩을 사용해야 합니다.(라) 환경 및 규격 규제이상전압과 이상전류에 대한 위해 방지를 주목적으로 하는 보호회로는 '전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙' 제6조 제4항의 규정의 전력선통신을 행하기 위한 전기통신설비의 위해방지 등에 대한 세부기술기준에 의거하여 교류 600V초과의 전력선을 이용하는 전력선통신장치는 보안장치 또는 이와 동등한 보안기능을 가지는 장치를 통하여 전력선에 접속되어야 합니다. 아울러 보안장치에 접속되는 전력선통신장치는 국제전기기술위원회 규격 IEC-60950에 적합해야 합니다.

4) 유통사업

(가) 경쟁상황① 화장품 : 거대한 시장규모만큼 진입장벽이 낮아 치열한 경쟁구도를 보이고 있습니다. 소상공인부터 대기업까지, 다양한 기능성 제품들이 출시되어 있습니다.

② 시계 : 소비자들이 시계 구매 시, 기술적인 부분보다는 브랜드 및 디자인적 가치를더 높게 고려하면서 해외 브랜드가 국내 시계시장의 약 90%를 점유하고 있습니다. 국내 브랜드는 특판, B2B 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(나) 자원 조달성의 특성

화장품 및 시계 유통은 다양한 공급망 및 유통망이 구축되어 있어 자원 조달의 문제는 적은 편입니다. (다) 환경 및 규격 규제① 화장품 : 피부에 직접 바르는 제품 특성 상, 국가별로 엄격한 성분 기준이 제도화 되어 있으며, 국내는 '화장품법’, '식품ㆍ의약품 등의 안전기술 진흥법’등으로 규정화 되어 있습니다.② 시계 : 설계 및 조립 제품으로 '제조물 책임법’등 으로 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년 당사의 연결기준 매출은 1,055억원으로 전년대비 4.99% 증가하였고, 영업이익은 40억원의 흑자를 기록하여 전년 대비 흑자 전환하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) MVNO(알뜰폰)사업부문당사의 주요 사업인 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)는 2010년 9월 이후 정부의 '가계통신비 부담해소' 정책에 따라 법제도화되어 정부가 적극적으로 활성화하고 있는 사업입니다. 당사와 당사의 자회사인 (주)프리텔레콤은 이통 3사의 모든 이동통신망을 제공하고 있습니다. 2025년에 관련분야의 매출은 연결기준 약 618억원 입니다.2) 스마트그리드 부문'차세대지능형전력망'을 뜻하는 스마트그리드 사업은 태양열에너지, 전기자동차 등 신재생에너지로 발전 될 수 있는 녹색성장의 기본이 되는 국책산업입니다. 당사는 2016년 이후로 한전에서 발주한 AMI관련 사업 3건(총액 290억원)을 수주하여 관련분야에서 가시적인 성과를 나타내고 있습니다. 2018년 상반기에 자회사 (주)아이엔에스와의 합병을 기반으로 PLC칩과 당사의 소프트웨어를 결합하여 스마트그리드 응용분야에 적용중입니다. 올해에도 한전에서 발주하는 AMI 사업에 적극 참여할 계획입니다.3) 유통사업부문(화장품, 시계 등)2019년 말 첫 런칭한 화장품 '더미코스'는 홈쇼핑 방송을 중심으로 판매를 진행하였으며, 유명 쇼호스트 '유난희'와의 협업을 통해 2020년 홈쇼핑 판매 우수상품으로 선정되기도 하였습니다. 홈쇼핑에서의 안정적인 매출을 기반으로 뷰티분야는 2022년에 약 40억원의 매출을 기록하였으며, 올해에도 신규 브랜드 출시 및 제품 라인업 강화, 판매 채널 다각화를 통해 뷰티분야의 매출액을 크게 높혀나갈 계획입니다.고령화 시대, 코로나 이슈로 인한 건강에 대한 관심도가 높아진 만큼, 건강식품 분야의 제품출시도 적극 검토중입니다.당사는 레져스포츠시계의 대표 브랜드인 "돌핀”과 고급예물 시계브랜드인 "오딘" 으로 전국의 약 20여개 대리점을 통하여 판매하고 있습니다. 또한, 대한민국 공군 공식 시계인 '블랙이글스' 시계를 공급하고 있으며, 이를 기반으로 공공기관 중심의 입찰에도 적극 참여하고 있습니다.(2) 시장점유율

알뜰폰 시장은 전체 통신시장의 약 19.98%를 점유(2025년 12월말 기준)하고 있으며, 당사는 알뜰폰 시장에서 상위업체의 위치를 차지하고 있습니다. 알뜰폰을 제외한 다른 사업분야는 정확한 시장 자료를 추정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 가. 업계의 현황 참조

(4) 조직도

조직도_첨부용.jpg 조직도_첨부용

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

: 결손금 보전을 위한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

: 1주당 액면금액 2,500원의 기명식 보통주 5주를 동일한 액면금액 보통주 3주로 감자(주식병합 방식)함.(1.67:1)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

※ 기타 참고사항

1. 감자(주식병합 방식) 일정 - 매매거래 정지예정기간 : 2026년 8월 11일 ~ 2026년 9월 9일 - 신주상장예정일: 2026년 9월 10일2. 기타 참고사항가. 상기 내용은 관계기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 위 상기 내용 및 세부사항은 대표이사에 위임합니다.나. 본 건 자본감소는 상법 제438조제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.다. 2019년 9월 16일 주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의 개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.라. 감자(주식병합 방식)로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주식이 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다. 마. 단수 차이로 인하여 감자(주식병합 방식) 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다. 바. 임시주주총회예정일인 2026년 7월 28일부터 자본금 감소의 효력발생 예정일인 2026년 8월 13일까지 신주 발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 상기 자본감소의 내용에 따라 감자 전,후의 자본금 및 발행주식수가 변동될 수 있습니다. 사. 감자효력발생일 이전에 유상증자, 전환청구, 출자전환 등으로 신주가 발행되어 발행주식총수의 변경이 있을 경우에는 발행된 신주도 동일한 감자비율(40%)과 감자방법(보통주 5주를 보통주 3주로 감자(주식병합 방식))을 적용하여 감자할 예정입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

(1) 목적 : 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입을 통해 결손금 보전을 통한 재무구조 개선(2) 법적근거 : 가. 상법 제460조(법정준비금의 사용) "제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다. → 본 안건에 따른 자본준비금 감소는 위 조항에 근거하여 주주총회 결의사항으로 부의함 → 감소된 자본준비금은 회사의 이월결손금 보전 목적으로만 사용되며, 배당재원 등 다른 용도로 처분되지 아니함 (3) 세부사항

(*1) 상기 자본준비금 및 전입가능액은 제1호 의안에 따른 자본감소 효력발생 후 기준으로 산정하였습니다.(*2) 이월결손금 보전 목적일 때는 상법 제461조 2의 1.5배 한도 제한을 받지 않고 전액 사용 가능.(4) 기타사항 : 해당 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입일은 위 제1호 의안에 의한 감자 효력발생일(또는 일정변경에 따른 그 이후)로 특정함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 경영의 풍부한 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다. 2. 독립성 후보자 추천 과정 및 경력을 기술하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인시키고 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하였습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 해당 상장회사의 비전과 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠습니다. - 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자가 보유한 경영 실무 경험과 국제통상·공공정책 분야의 전문성이 당사의 사업 다각화 및 대외 신인도 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하며, 특정 대주주와의 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 후보로 추천합니다.

확인서 사외이사 백성호 (프리티)_사외_후보확인서_page-0001.jpg 사외이사 백성호 (프리티)_사외_후보확인서_page-0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁 드립니다.

가. 의결권 대리행사를 원하시는 경우전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사※위임장 보내실 곳: 서울특별시 강남구 학동로 401, 금하빌딩 9층 (주)프리티 공시IR팀 주주총회담당자 나. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우① 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr

② 행사 기간 : 2026년 7월 16일 9시 ~ 2026년 7월 27일 오후 5시 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ③ 시스템에서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장의 수여가 가능합니다. ④ 본인 인증은 휴대전화 인증 또는 공동인증서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.⑤ 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.