Infotmic co.,ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2008－017

天发石油股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未 增加或变更提案。

二、会议召开的情况

• 1、召开时间：2008 年3 月7 日上午9：00

• 2、召开地点：晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室

• 3、召开方式：现场投票

• 4、召集人：公司董事会

• 5、主持人：董事长陈炎表先生

6、本次会议通知及相关文件刊登在2008 年2 月4 日和2008 年2 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上，本次临时股东 大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《公司章程》 的有关规定。

三、会议的出席情况

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股东（代理人）出席3 人，代表股份116540320 股，占公司股份 总数的42.81%。

2、社会公众股股东出席情况

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社会公众股股东（代理人）出席0 人，代表股份0 股。 四、提案审议和表决情况

大会审议的所有议案均以记名累记投票方式表决（出席会议的股 东所持有的总表决权数为349620960 股）。与会股东逐项审议了如下 议案：

1、审议通过了提名黄鼎业先生为公司第七届董事会独立董事的 议案；

表决结果：独立董事候选人黄鼎业先生获得的表决权数为 116540320 股，当选为公司第七届董事会去独立董事。

2、审议通过了提名潘飞先生为公司第七届董事会独立董事的议 案；

表决结果：独立董事候选人潘飞先生获得的表决权数为 116540320 股，当选为公司第七届董事会独立董事。

3、审议通过了提名顾锋先生为公司第七届董事会独立董事的议 案。

表决结果：独立董事候选人顾锋先生获得的表决权数为 116540320 股，当选为公司第七届董事会独立董事。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：徐萍、徐莹

• 3、结论性意见：本所律师认为，除本次股东大会的股权登记日

与会议日期的间隔多于7 个工作日外，本次股东大会的召集、召开程

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序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关 规定，且由于公司持续停牌，该时间间隔多于7 个工作日的情形并不 会对公司股东参加本次股东大会并行使表决权构成影响；出席本次股 东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东 大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议 均合法有效。

六、备查文件

• 1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

天发石油股份有限公司董事会

2008 年3 月7 日

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