I-Chiun Precision Industry Co., Ltd. — AGM Information 2016

~~一~~ 詮

第 二 聯 ： 出 席 簽 到 卡

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開會通知請即拆閱

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※本股代位於南京東路二段
與一江街口，靠近捷運松
江南京站1號及8號出口，
行經捷運松江南京站之公
車路線皆有到達。
國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 2 1 0 號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
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104 台北巿中山區南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977 一詮精密工業股份有限公司股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw 股務辦理時間：週一至週五上午8:30∼12:00，下午1:30∼4:00

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股 務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將 依法令或契約之保存期限保存， 貴股東如欲行 使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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股東 台啟

股東會紀念品(全家禮物卡：50元)洽領通知：1.如欲委託代理出席者，請 於105年6月4日前洽徵求人場所辦理(徵求場所詳見背面)。2.不欲委託出席 之股東請於6月6日洽日盛證券股務代理部（台北市南京東路二段85號1樓） 或開會當天會議結束前於會場領取，會後恕不郵寄及補發。

1.本次股東會採電子方式行使表決權之股東，可於105年7月1日至 105年7月8日止，請攜帶本通知書至本公司股務代理部(台北市南 京東路二段85號7樓)領取紀念品。 2.紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發。

第 一 本簽到卡未經本公司股務代理 一詮精密工業股份有限公司股東常會 105 出席通知書 人加蓋登記章者無效。 聯 □親自 105 出席簽到卡 親 本股東決定親自出席一○五年六月 □委託 自 十七日舉行之股東常會，請 查照。 時間：一○五年六月十七日(星期五)上午九時整 出 地點：新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂) 席 此 致 請 股東戶號： 攜 一詮精密工業股份有限公司 持有股數： 身 分 親自出席簽章處 證 明 股東： 股 東 戶 名： 戶號 文 收 股東通訊地址： 件 股東： 件 以 戶名 備 人 代理人姓名： 核 代理人通訊地址： 驗 年 月 日 編號： 核權： 79 一詮

自即日起本股東依法行使一切股東權 第 79 一詮精密工業股份有限公司 股東印鑑卡 利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。 三 戶名 未成年股東之法定代理人 留 聯 出生 身分證 存 日期 統一編號 電話 印 戶籍 鑑 地址 通訊 戶 地址 號

注意事項：

※身分證影本浮貼處※

• 1.新戶請檢核上列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修改並於修改處 加蓋股東留存印鑑）。 為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身 分證正反面影本一併寄回。

• 2.未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表 蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代 替。

• 3.舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】

• 4.依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示

• s 身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

105.03.29

一詮精密工業股份有限公司一 ○ 五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一 ○ 五年六月十七日【限徵求1,000股(含)以上】

• 委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席 通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託 代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一 人為限。

四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股 東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務 代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代 理人者，得以蓋章方式代替之。

• 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至 遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司 股務代理部。

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徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.日盛證券股份有限公司股務代理部
日
盛 電話：02-25419977
證 地址：台北市南京東路二段85號7樓、1樓
券
股 台北巿重慶南路一段10號1樓
份 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所（如下），
有
限 電話：02-23888750
公
司
︵
簡
稱
：
日
盛
證
券
或
日
盛
證
︶
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註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/)查詢。

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委 託 書 一 二 委託人（股東） 編 第
、 、 號 四
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席 禁 發 保 五 股東 持有 簽名或蓋章 聯
本公司105年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 止交 現違 結算 萬元 戶號 股數 ：貴
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視 付現金 法取得 所檢舉 ，檢舉 姓名 或名稱 股東如委
為對各該議案表示承認或贊成。 或其 及 ， 電 徵 求 人 簽名或蓋章 託
1.104年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 他 使用 經查 話： 戶 代理
2.104年度虧損撥補承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 利 委 證 號 人
3.本公司章程修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 益之價 託書 屬實 ○二 姓名 或名稱 出席
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 購委 ，可 者， 二五 戶 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 請填妥
託 檢 最 四 號 此
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 書行為 附具體 高給予 七三 姓名 或名稱 聯寄回
一詮精密工業股份有限公司此 致 。 事證 檢舉 七三三 身分證字號 或統一編號 。
向 獎 。 住
授權日期 105 年 月 日 集 金 址
徵求場所及人員簽章處： 經辦： 79 一詮
(
)
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一詮精密工業股份有限公司一○五年股東常會開會通知書

• 一、本公司一○五年股東常會訂於一○五年六月十七日(星期五)上午九時整，假新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服 務中心3樓禮堂)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報 告事項：1.104年度營業報告。2.104年度監察人審查結果報告。3.104年度背書保證餘額報告。4.104年度赴大陸地區從事 間接投資報告。5.104年度本公司買回庫藏股報告。(二)承認事項：1.104年度決算表冊承認案。2.104年度虧損撥補承認 案。(三)討論事項：本公司章程修訂案。(四)臨時動議。

• 二、依公司法第一六五條規定自一○五年四月十九日起至一○五年六月十七日止停止股東名簿記載之變更。

三、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址(http://free.sfi.org.tw)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料」 後，輸入查詢條件即可。

• 四、除於公開資訊觀測站公告外(http://mops.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親 自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並 親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席 簽到卡或出席證，憑以出席股東會。

• 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月18日至105年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 六、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

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• 此 致

貴股東

一詮精密工業股份有限公司董事會

敬啟