Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2013-004

北京华力创通科技股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员职务调整的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年1 月18 日就公司高级管理人员和现任董事的职务作出以下调整，内容如下：

1.为了公司长远发展和培养新人，高小离先生申请不再兼任公司总经理职 务，卸任公司总经理职务后，高小离先生依然担任公司董事长职务和公司法定代 表人。根据董事长提名，董事会决定聘任王伟先生为公司总经理（简历详见同日 公告的第二届董事会第二十二次会议决议附件）,其任期从董事会作出决议之日 起，至本届董事会届满为止。

2.公司于2013 年1 月18 日收到王旭先生的书面辞职报告，申请因个人原因 辞去公司董事兼副总经理职务。辞职报告自2013 年1 月18 日送达公司董事会时 起生效。辞职后，王旭先生不再在公司担任任何职务。王旭先生辞去董事职务后， 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进 行。

王旭先生持有公司股票4,000,000 股，占公司总股份比例1.49%。王旭先生 在首次公开发行股票前作出承诺：1.自公司股票上市交易之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份； 2. 在本公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分 之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。王旭先生均严格履行了 上述各项承诺。

王旭先生自担任公司董事、副总经理以来，认真履行董事和副总经理职责， 董事会对王旭先生在担任董事兼副总经理期间的辛勤付出和重要贡献表示衷心 的感谢！

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特此公告

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2013 年1 月18 日

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