Hwa Create Co., Ltd. — AGM Information 2013

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2013-035

北京华力创通科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月26日以 通讯表决的方式召开第二届董事会第二十七次会议，会议决定于2013年9月12日 （星期四）召开2013年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

一、 召开会议的基本情况

1、会议召集人：北京华力创通科技股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十七次会议审议 通过，决定召开2013年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2013年9月12日（星期四）上午10：00

网络投票时间：2013年9月11日至2013年9月12日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年9月11日15:00至2013年9 月12日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日时间：2013年9月6日（星期五）

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6、会议出席对象：

（1）截至2013年9月6日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票 表决；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

7、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大 厦北京华力创通科技股份有限公司一层。

二、 会议审议事项

审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

该议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2013年8月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东 账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），连同登记材料，须于2013年9月11日15:30 前送达或传真至 公司董事会办公室,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。来 信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号北京华力创通科技股份有限公司 董事会办公室，邮编：100094（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2013年9月11日9:30—11:30、13:30—15:30。

3、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大

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厦北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室

• 4、注意事项：

本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

• （一）通过深交所交易系统的投票程序：

• 1、投票代码：365045

• 2、投票简称：华力投票

• 3、投票时间：2013年9月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“华力投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次临时股东

• 大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）“委托价格”在项填报本次股东大会的议案序号：100元 代表总议案； 1元代表议案1；2元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申 报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本 次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表1所示：

表1

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股

代表弃权。表决意见对应“委托数量”如表2所示：

表2

3

弃权 3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视 为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年9月11日（现场股东大会召开前 一日）15：00，结束时间为2013年9月12日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的

“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日 方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用； 如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、联系方式：

电 话：010-82966577、82966393

传 真：010-82803295

联系人：林浩

• 2、会议材料备于董事会办公室。

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2013年8月26日

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

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附件一：

北京华力创通科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会参会股东登记表

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附件二：

授 权 委 托 书

致： 北京华力创通科技股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份 有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个 选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。）

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