Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2014

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-038

恒生电子股份有限公司

五届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届十三次董事会于2014 年7 月17 日在公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式进行，应到会 董事11 名，实际出席9 名，董事王则江因事(请假)未能出席会议；董事盛杰伟 因在外地，授权董事陈鸿代为表决；监事1 名列席；董事长彭政纲先生主持了本 次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

• 一、 审议通过《关于修订〈恒生电子核心员工入股“创新业务子公司”投资与 管理办法〉的议案》（同意10 票，弃权0 票，反对0 票），并报股东大会审 议。

• 二、 审议通过《关于和关联自然人共同投资宁波云汉投资管理合伙企业（有限 合伙）（暂名）的关联交易议案》（关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避 表决，其他董事同意7 票，弃权0 票，反对0 票），详见公司公告2014-041 号。

• 三、 审议通过《关于和关联自然人共同投资宁波云唐投资管理合伙企业（有限 合伙）（暂名）的关联交易议案》（同意10 票，弃权0 票，反对0 票），详 见公司公告2014-042 号。

• 四、 审议通过《关于和关联自然人共同投资宁波云秦投资管理合伙企业（有限 合伙）（暂名）的关联交易议案》（同意10 票，弃权0 票，反对0 票），详 见公司公告2014-043 号。

• 五、 审议通过《关于和公司员工共同投资宁波云明投资管理合伙企业（有限合 伙）（暂名）的议案》（同意10 票，弃权0 票，反对0 票）。公司出资1 万

元，公司控股子公司杭州云晖投资管理有限公司（以下简称“云晖投资”） 出资30 万元，公司核心员工出资442 万元，共同投资成立宁波云明投资管 理合伙企业（有限合伙，以下简称“云明投资”），总投资额为473 万元人 民币，其中云晖投资为管理（执行）合伙人。云明投资主要投资于公司银 行的2.0 业务子公司。

六、 审议通过《关于和关联自然人共同投资宁波云银投资管理合伙企业（有限 合伙）（暂名）的关联交易议案》（同意10 票，弃权0 票，反对0 票），详 见公司公告2014-044 号。

七、 审议通过《关于和关联自然人共同投资宁波云宋投资管理合伙企业（有限 合伙）（暂名）的关联交易议案》（关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避 表决，其他董事同意7 票，弃权0 票，反对0 票），详见公司公告2014-045 号。

八、 审议通过《关于和关联法人对杭州恒生网络技术服务有限公司进行增资扩 股并签署相关业务授权协议的关联交易议案》（关联董事彭政纲、刘曙峰、 蒋建圣回避表决，其他董事同意7 票，弃权0 票，反对0 票），并报股东大 会审议，详见公司公告2014-046 号。

九、 审议通过《关于和关联法人共同投资杭州恒生云融网络有限公司（暂名） 的关联交易议案》（关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其他董事 同意7 票，弃权0 票，反对0 票），详见公司公告2014-047 号。

十、 审议通过《关于提请召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》（同意 10 票，弃权0 票，反对0 票），详见公司公告2014-040 号。

恒生电子股份有限公司 董事会 2014 年7 月17 日