HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

证券代码： 300350

证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2023 ） 071 号

华鹏飞股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 6 日以现场及通讯 相结合方式在公司会议室召开了第五届监事会第九次会议。本次会议的召开已于 2023 年 9 月 1 日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席童炜琨女士主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》 的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司出售二级控股子公司股权的议案》

监事会认为：本次交易定价合理，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次交易符合 公司利益及经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司《关于公司出售二级控股子公司股权的公告》详见公司于 2023 年 9 月 6 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。

华鹏飞股份有限公司 监 事 会

二〇二三年九月六日

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