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HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2023
Apr 24, 2023
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Board/Management Information
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华鹏飞股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（龚凯颂）
本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2022 年任职期间诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。
现将本人 2022 年任职期间履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2022 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股 东大会，审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。本人 2022 年度出席会议情况如 下：
| 姓名 | 应出席董事 会次数 |
亲自出席董 事会次数 |
委托出席董 事会次数 |
缺席董事会 次数 |
出席股东大 会次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龚凯颂 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 |
公司在 2022 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行 了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票 及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2022 年度，本人发表独立意见具体情况如下：
1
| 序 号 |
召开时间 | 会议名称 | 发表独立意见情况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022年2月28日 | 第四届董事会 第二十三次会 议 |
1、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要事项； 2、制定《公司2022年限制性股权激励计划实 施考核管理办法》事项。 |
| 2 | 2022年3月17日 | 第四届董事会 第二十四次会 议 |
公司向2022年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票事项。 |
| 3 | 2022年3月30日 | 第四届董事会 第二十五次会 议 |
1、公司向银行申请综合授信额度事项； 2、公司为全资子公司及控股子公司向银行申 请综合授信提供担保事项； 3、公司及关联方为控股子公司申请银行综合 授信向第三方担保机构提供反担保暨关联交易 事项。 |
| 4 | 2022年4月26日 | 第四届董事会 第二十六次会 议 |
1、2021年度控股股东及其他关联方资金占用 事项； 2、公司累计和当期对外担保事项； 3、公司2021年度内部控制自我评价报告事项； 4、续聘2022年度审计机构事项； 5、公司2021年度利润分配； 6、2021年度募集资金存放与使用情况； 7、公司聘任高级管理人员事项。 |
| 5 | 2022年6月2日 | 第四届董事会 第二十七次会 议 |
1、使用闲置募集资金进行现金管理额度事项； 2、公司为全资子公司向银行申请综合授信提 供担保事项。 |
| 6 | 2022年6月23日 | 第四届董事会 第二十八次会 议 |
东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙） 权益转让暨关联交易事项。 |
| 7 | 2022年8月25日 | 第四届董事会 第二十九次会 议 |
1、2022年半年度控股股东及其他关联方资金 占用事项； 2、公司累计和当期对外担保事项； 3、公司募集资金2022年半年度存放与使用情 况； 4、关联人向公司租赁房产变更事项； 5、董事会换届选举第五届董事会非独立董事及 独立董事。 |
| 8 | 2022年9月16日 | 第五届董事会 第一次会议 |
公司本次聘任高级管理人员事项。 |
| 9 | 2022年9月27日 | 第五届董事会 第二次会议 |
公司变更部分募集资金专项账户事项。 |
| 10 | 2022年10月26日 | 第五届董事会 第三次会议 |
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 |
| 11 | 2022年12月7日 | 第五届董事会 | 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限 |
2
| 第四次会议 | 制性股票。 | ||
|---|---|---|---|
| 12 | 2022年12月13日 | 第五届董事会 第五次会议 |
1、终止东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有 限合伙）权益转让并签署终止协议暨关联交易； 2、关联人向公司租赁房产变更。 |
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1 、 2022 年任职期间，本人作为第四届与第五届审计委员会主任，严格按照《审 计委员会议事规则》的相关要求，参与审计委员会会议七次，对公司的内部审计、 内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责充分发挥 独立董事的监督作用。
2 、 2022 年度任职期间，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本人 主动了解公司薪酬相关制度的建设和执行情况，根据公司各个高级管理人员所负责 的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作 的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，完善公司的法人治理结构。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1 、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控 制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每 一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查，利用自身的 专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护 了公司和中小股东的利益。
2 、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度， 尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深 认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合 法权益的思想意识。
五、其他工作情况
-
1 、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
-
2 、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3
- 3 、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、综述
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的 决策，为公司的健康发展建言献策。 2023 年，本人将抽出更多的时间了解公司业务， 学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神， 按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事 的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知 识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策 提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。 特此报告。
华鹏飞股份有限公司
独立董事：
龚凯颂 二〇二三年四月二十三日
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