Hongfa Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2019-010

宏发科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月18 日以电子邮件 和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会 第二次会议的通知，会议于2019 年3 月28 日在厦门悦华酒店馨悦B 厅以现场方 式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、2018 年董事会工作报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2018 年度股东大会审议批准。

二、2018 年度工作报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、2018 年财务决算报告和2019 年度财务预算报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2018 年度股东大会审议批准。

四、《2018 年年度报告》及其摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份： 2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2018 年度股东大会审议批准。

五、2018 年独立董事述职报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份： 2018 年独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2018 年度股东大会审议批准。

六、董事会审计委员会2018 年度履职情况报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份： 董事会审计委员会2018 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、2018 年度利润分配预案；

1、经大华会计师事务所有限公司对公司2018 年度财务报告进行审计，确认 公司2018 年度实现营业收入6,879,774,007.07 元，净利润960,333,275.34 元， 扣除少数股东权益后归属于母公司净利698,846,322.95 元，其中扣除非经营性 收益后归属母公司净利润645,218,860.40 元。母公司实现净利润 242,588,019.24 元。

2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余 公积金24,258,801.92 元。

3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前 提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司 2018 年12 月31 日的总股本744,761,552 股为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利2.9 元（含税），共计派发现金红利215,980,850.08 元，剩余未分配利润 结转留存。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2018 年度股东大会审议批准。

八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公 司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘 期一年，即2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日。

公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报告审计费 用人民币100 万元、内控审计费用人民币50 万元。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2018 年度股东大会审议批准。

九、2018 度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十、关于将《预计2019 年度日常关联交易总额的议案》提交股东大会审议 的议案；

本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈 龙先生、李明先生、郭琳女士表决时进行了回避。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-013 号《宏发股份：关于预计2019 年度日常关联交易总额的公告》。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

鉴于有效表决未达到董事会半数，同意将本议案直接提交公司2018 年度股 东大会审议批准。

十一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度向银行申请综 合授信额度的议案；

根据公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）

发展计划，为满足厦门宏发日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能 力，同时结合资金状况，厦门宏发（含控股子公司）2019年度拟向银行申请总额 不超过人民币514,000万元的综合授信额度，期限为自2018年年度股东大会审议 通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、 银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与厦门宏发实际发生的融资金 额为准，具体融资金额将视厦门宏发运营资金的实际需求来合理确定。授信期限 内，授信额度可循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-014 号《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019 年度向银行申 请综合授信额度的的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2018 年度股东大会审议批准。

十二 、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度为其控股子 公司申请银行综合授信提供担保的议案

2019年度本公司控股子公司厦门宏发拟为其18家控股子公司综合授信提供 不超过481,813万元连带责任担保。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-015 号《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019 年度为其控股 子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2018 年度股东大会审议批准。

十三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

公司于2019 年3 月28 日召开第九届董事会第二次会议，审议《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币20 亿元的自 有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财及金融产品。 以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，可以滚动使用。

• 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-012

• 号《宏发股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十四、2018 年度内部控制评价报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份： 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十五、2018 年度内部控制审计报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份： 2018 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十六、《关于召开2018 年年度股东大会的议案》；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-016

号《关于召开2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2019 年3 月30 日