Hongfa Technology Co., Ltd. — AGM Information 2009

证券代码：600885 证券简称：力诺太阳 — 编 号：临 2009 011

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 关于召开2008年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司董事会五届二十二次会议决议，公司将于2009 年5月19日（星期二）上午9：00时，在武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室，召开 公司2008年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2009年5月19日（星期二）上午9：00时

• 2、股权登记日：2009年5月11日（星期一）

• 3、会议召开地点：武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：现场投票表决方式

• 6、会议出席对象：

(1)、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司 全体股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席, 被授权人不必为公司股东。

• (2)、本公司董事、监事、高级管理人员。

• (3)、公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。

二、本次股东大会审议事项

• 1、审议公司2008年年度报告及其摘要

• 2、审议公司2008年董事会工作报告

• 3、审议公司2008年监事会工作报告

• 4、审议公司2008年财务决算报告

• 5、审议公司2008年利润分配预案

• 6、审议关于续聘会计师事务所议案

• 7、审议关于申请授权董事会审批2009年银行授信额度的议案

• 8、审议公司日常关联交易协议的议案

• 9、审议《公司章程》修改案

• 10、审议公司董事会换届的议案

• 11、审议公司监事会换届的议案

上述议案的具体内容敬请参见2009年4月9日及今日本公司有关公告，或登陆上海证券交易所 网站www.sse.com.cn查阅。

三、参加现场会议的登记办法

• 1、登记手续

• (1)、有限售条件的流通股股东出席会议，须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人

• 员本人身份证。

  • (2)、无限售条件的流通股股东出席会议，须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人

出席会议的，代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。

• (3)、异地股东可用信函或传真的方式登记。

《授权委托书》详见附件。

• 2、登记时间及地点：

2009年5月12日—18日上午9：00—11：30时和下午1：00—5：00时，在公司董事会秘书处登

记。

四、注意事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、联系部门：公司董事会秘书处

• 3、联系电话：027-68850733

• 4、联系传真：027-68850679

• 5、办公地址：武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座16楼

• 6、邮政编码：430022

• 7、联系人：向丽娟

特此通知

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

董 事 会

2009年4月27日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席武汉力诺太阳能集团股份有限公司2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签章)： 受托人(签章)： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 股东账号： 持股数量： 委托日期：2009年 月 日

本授权委托书按本格式自制及复印均有效。