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法律意见书

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国浩律师 （ 青岛 ） 事务所

关于

海信视像科技股份有限公司控股股东 一致行动人增持公司股份

之

法律意见书

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中国山东省青岛市市南区香港中路9 号香格里拉中心办公楼6-7 层邮编：266071 6-7F, Office Tower of Shangri-La Center, 9 Xianggang Middle Road, Qingdao, 266071, P. R. China 电话/Tel: +86 532 87079090 传真/Fax: +86 532 87079097

法律意见书

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国浩律师 （ 青岛 ） 事务所

关于

海信视像科技股份有限公司控股股东一致行动人增持公司股份

之

法律意见书

致 ： 海信视像科技股份有限公司

国浩律师（青岛）事务所（以下简称本所）受海信视像科技股份有 限公司（以下简称“海信视像”或“公司”）委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管 理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份 变动管理》（以下简称“《股份变动管理指引》”）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）等法律、法规和其 他规范性文件，就公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以下简称 “海信集团控股”）之全资子公司青岛海信通信有限公司（以下简称“海 信通信”或“增持人”）自2024 年8 月29 日首次增持交易公告披露之 日起六个月内增持海信视像股份（以下简称“本次增持”）所涉相关事 项出具本《法律意见书》。

本所律师承诺：已依据本《法律意见书》出具之日以前发生或存在 的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见；已严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次增持的合法合规

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性进行了充分的尽职调查，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。

本所律师已得到公司如下承诺：

• 1、其已经提供了本所为出具本《法律意见书》所要求提供的原始

• 书面材料、副本材料、复印材料；

• 2、其提供给本所的上述文件和材料真实、准确、完整、有效，并

• 无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的， 其均与正本或原件一致。

本所依据本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实、中 华人民共和国境内现行法律法规的有关规定发表法律意见。对于出具本 《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依 赖本次增持所涉及的各方或有关单位出具的证明文件出具本《法律意见 书》。

本所根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一 、 增持人的主体资格

（一）增持人的基本情况

根据增持人营业执照并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系 统（https://www.gsxt.gov.cn/）查询，截至本《法律意见书》出具之 日，增持人的基本情况如下：

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法律意见书

（二）增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市 公司的情形

根据增持人的企业征信报告，并经本所律师登陆中国证券监督管理 委 员 会 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台 （https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）、上海证券交易所监管 信息公开网站（https://www.sse.com.cn/）、中国执行信息公开网 （https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，截至本《法律意见书》 出具日，海信通信不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市 公司股份的以下情形：

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• 1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

• 2、收购人最近3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

• 3、收购人最近3 年有严重的证券市场失信行为；

• 4、收购人为自然人的，存在《公司法》第一百七十八规定情形；

• 5、法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得

• 收购上市公司的其他情形。

综上，本所认为，截至本《法律意见书》出具日，增持人具有法律 法规规定的担任上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》第六条 规定的不得收购上市公司的情形，具备实施本次增持的合法主体资格。

二 、 本次增持的具体情况

（一）本次增持前增持人持股情况

根据公司于2024 年8 月29 日公告的《海信视像科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划及首次增持的公告》（公告 编号：临2024-054，以下简称《首次增持公告》），并经本所律师核查， 增持人海信通信为公司控股股东海信集团控股之全资子公司，系公司控 股股东海信集团控股一致行动人；本次增持前，海信通信未持有公司股 份，海信集团控股持有公司股份392,505,971 股，所持股份占当时公司 总股本的30.07%。海信集团控股及海信通信在《首次增持公告》前十二 个月未对公司进行增持，亦未披露增持计划。

（二）本次增持的具体内容

根据《首次增持公告》，基于对公司长期投资价值的认可及未来持 续发展前景的信心，海信通信计划自2024 年8 月29 日首次增持交易公 告披露之日起六个月内，以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所证

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券交易系统以集中竞价方式增持海信视像无限售流通A 股股票，增持股 数不低于13,054,000 股（含），不高于26,108,000 股（含）。

本次增持不设价格区间，海信通信将根据公司股票价格波动情况， 逐步实施增持计划。

（三）本次增持的实施情况

根据《首次增持公告》记载信息显示，2024 年8 月29 日首次增持 交易公告披露之日起六个月内，为实施本次增持计划，增持人通过上海 证券交易所交易系统合计拟增持股数不低于13,054,000 股（含），不 高于26,108,000 股（含）。

首次增持：海信通信于2024 年8 月28 日通过上海证券交易所证券 交易系统以集中竞价方式增持公司股份4,257,200 股，前述股份占公司 总股本的0.33%。

截至2025 年2 月21 日，海信通信通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价方式累计增持公司股份13,054,001 股（包含2024 年8 月28 日首次增持的4,257,200 股在内），占公司总股本的1.00%。

本次权益变动后，海信集团控股及其一致行动人海信通信合计持有 公司405,559,972 股股份，占公司总股本的31.08%。

截至本《法律意见书》出具之日，本次增持已实施完毕。

（四）本次增持后增持人的持股情况

根据增持人的交易记录和股票账户信息，并经本所律师核查，本次 增持完成后：

截至2025 年2 月21 日，海信集团控股持有公司392,505,971 股股 份，占公司总股本的30.08%；海信通信持有公司13,054,001 股股份，

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占公司总股本的1.00%；海信集团控股及其一致行动人海信通信合计持 有公司405,559,972 股股份，占公司总股本的31.08%。

综上，本所认为，增持人本次增持行为符合《证券法》《收购管理 办法》等法律法规的规定。

（五）本次增持的信息披露

经查验，公司已就本次增持事宜履行了如下信息披露义务：

2024 年8 月29 日，公司披露了《海信视像科技股份有限公司关于 控股股东一致行动人增持公司股份计划及首次增持的公告》，就首次增 持涉及的增持主体的基本情况、增持股份的主要内容等相关事项进行披 露。

根据公司提供的《海信视像科技股份有限公司关于控股股东一致行 动人增持进展暨增持达到1%的提示性公告》及《海信视像科技股份有限 公司关于控股股东一致行动人增持计划实施完毕暨增持结果的公告》， 截至2025 年2 月21 日，海信通信通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价方式累计增持公司股份13,054,001 股（包含2024 年8 月28 日首 次增持的4,257,200 股在内），占公司总股本的1.00%。同时记载本次 权益变动后，海信集团控股及其一致行动人海信通信合计持有公司 405,559,972 股股份，占公司总股本的31.08%。

本所认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司已就本次增持事 宜履行了现阶段所需的信息披露义务，符合《证券法》《收购管理办法》 《上交所上市规则》《股份变动管理指引》等相关法律法规和规范性文 件的信息披露要求。

三 、 本次增持属于 《 收购管理办法 》 规定的免于发出要约的情形

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根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（四）项的规定，“在 一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30% 的，自上述事实发生之日起一年后，每12 个月内增持不超过该公司已 发行的2%的股份”，相关投资者可以免于发出要约。

根据公司提供的公告文件等资料并经本所律师核查，本次增持前， 增持人的一致行动人海信集团控股持有公司总股本的30.07%，超过公司 股份总数的30%，且该等事实持续超过一年。增持人在2025 年2 月21 日（含该日）前12 个月内，累计增持公司股份未超过公司当前总股本 的2%。

综上，本所认为，本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于 发出要约的情形。

四 、 总体结论性意见

综上所述，本所律师认为：

• 1、增持人符合《收购管理办法》规定的收购上市公司股份的条件，

• 具备本次增持的合格主体资格。

2、增持人本次增持股份的行为合法、合规，符合《证券法》《收 购管理办法》《上交所上市规则》《股份变动管理指引》等现行有效的 法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

3、截至本《法律意见书》出具日，公司已按现行有效的法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定履行了现阶段所需的信息披露义 务，符合《证券法》《收购管理办法》《上交所上市规则》《股份变动 管理指引》等相关法律法规和规范性文件的信息披露要求。

4、本次增持符合《收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要

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约的情形。

本《法律意见书》正本壹式叁份，无副本，经本所盖章并由负责人 及经办律师签字后生效。

(以下无正文)

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【本页无正文，为《国浩律师（青岛）事务所关于海信视像科技股份 有限公司控股股东一致行动人增持公司股份之法律意见书》签署页】

国浩律师（青岛）事务所

负责人： 王振宝 经办律师： 张炳学

经办律师： 李金辰

二零二五年二月二十五日

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