Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

证券简称：海信视像

公告编号： 2025-032

证券代码：600060

海信视像科技股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会 议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年8月22日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董 事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份 有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要，上述报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司 2025 年半年度的实际情况。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn， 下同）披露的《海信视像科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司本次按照同一控制下企业合并的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日 合并资产负债表、2024 年 1-6 月合并利润表、2024 年 1-6 月合并现金流量表相 关财务数据进行追溯调整，符合相关法律、法规以及《企业会计准则》等的相 关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成

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果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于同一 控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号： 2025-033）。

（三）审议通过了《关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务 涉及的风险评估报告的议案》

同意公司编制的《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险 评估报告》，海信集团财务有限公司运营正常、资金充裕、内控健全，与其开展 关联金融业务的风险可控，同意继续在海信集团财务有限公司办理金融业务。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于与海 信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。

（四）审议通过了《关于控股子公司开展黄金期货及衍生品套期保值业务 的议案》

同意厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）及其控股子公司 基于业务需要开展黄金期货及衍生品套期保值业务，乾照光电开展该等业务有 助于降低黄金价格波动对其产品成本的影响，促进产品成本的相对稳定，减少 原材料价格波动对其正常经营的影响。

同意公司在乾照光电股东大会上对相关议案投赞成票。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于控股 子公司开展黄金期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-034）。 特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日

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