Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

证券简称：海信视像

公告编号： 2025-010

证券代码：600060

海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会 议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年4月21日以通讯方式召开。本 次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司 章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

同意控股子公司厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”），与 青岛亿洋创业投资管理有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信宽带多媒 体技术有限公司、青岛铸原创业投资基金合伙企业（有限合伙）等主体共同投 资设立深圳铸原光电产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册登记 名称为准，以下简称“合伙企业”）。其中，乾照光电作为有限合伙人以自有资 金出资人民币 10,000 万元，持有合伙企业 18.182%财产份额。

乾照光电本次投资符合其长期投资规划，有助于其利用自有资金开展产业 投资，促进产业协同发展及拓展后续业务合作，亦符合公司战略规划。乾照光 电本次投资的资金来源为其自有资金，拟投资金额占乾照光电最近一期经审计 净资产的 2.43%，占公司最近一期经审计净资产的 0.51%，短期内不会对公司 及乾照光电的财务状况和经营成果产生重大不利影响，长期预计将对公司及乾 照光电经营发展产生积极影响。

1 / 2

乾照光电本次与关联方共同投资相关定价遵循公平、合理的原则，各投资 方均以货币形式出资，按所投资金额取得等额合伙企业财产份额，价格一致， 定价公允；执行事务合伙人报酬按市场收费水平确定，不存在向关联方进行利 益输送的情形，未损害公司股东特别是中小股东利益。

本议案事前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于芝涛、贾少谦、 李炜、刘鑫、朱聃回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

2 / 2