Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

证券代码：600060 证券简称：G 海信 编号：2006-021

青岛海信电器股份有限公司 四届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006 年 6 月 30 日，青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”） 董事会召开了四届一次会议，应到会董事八人，实际到会四人，董事肖 建林、独立董事徐向艺、汪平、王吉法以通讯方式表决。会议由董事长 于淑珉女士主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和公司章程的规 定。

会议审议并以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过 了“关于选举于淑珉女士为第四届董事会董事长”的议案。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司 董 事 会 二○○六年六月三十日