Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

600060 2006-002 证券代码： 证券简称： 海信电器 编号：

青岛海信电器股份有限公司 三届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006 1 24 年 月 日，青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）董事会召开 了三届十六次会议，应到会董事八人，实际到会四人。董事汤业国委托于淑珉表决， 独立董事徐向艺、汪平、王吉法以传真方式表决。会议由董事长于淑珉女士主持， 参会人数和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并以八票同意、 零票反对、零票弃权审议通过了“关于公司总经理人事变动”的议案，并形成以下 决议：

鉴于海信集团对王士磊先生另有聘任，经公司董事会研究决定，同意王士磊辞 去公司总经理，并对王士磊在任期间带领本公司全体员工所创的经营佳绩表示衷心 感谢；鉴于刘洪新同志在各个岗位上都为企业作出了十分突出的贡献，经董事会研 究决定，同意聘任刘洪新担任本公司总经理。

附：简历

刘洪新，男， 39 岁， 1989 年毕业于杭州电子工业学院，历任青岛电视机厂无线 电分厂团总支书记、青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总 2003 经理、贵阳海信电子有限公司总经理， 年至今任青岛海信电器股份有限公司副 总经理、销售公司总经理、兼贵阳海信电子有限公司总经理。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司 董事会

2006 年 2 月 9 日