Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2006

证券代码： 600060 证券简称： 海信电器 编号：2006-017

青岛海信电器股份有限公司 召开2005 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006 年 5 月 29 日，青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）董事会三 届二十次会议决定于 2006 年 6 月 30 日召开 2005 年年度股东大会。有关会议通知 如下：

• 一、 会议时间：2005 年 6 月 30 日 15:00

• 二、 会议地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦 25 层会议室

• 三、 审议事项

• 1、 2005 年度董事会工作报告

• 2、 2005 年度监事会工作报告

• 3、 2005 年度财务决算报告

• 4、 2005 年度利润分配预案

• 5、 2005 年年度报告及摘要

• 6、 关于修订公司章程的议案

• 7、 关于修订股东大会议事规则的议案

• 8、 关于修订董事会议事规则的议案

• 9、 关于修订监事会议事规则的议案

• 10、 关于公司 2006 年度日常关联交易的议案

• 11、 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案

• 12、 关于选举第四届董事会的议案

• 13、 关于选举第四届监事会的议案

• 14、 关于独立董事、监事津贴的议案

• 四、 出席会议人员

• 1、 本公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。

2、 股权登记日：截至 2006 年 6 月 22 日 15:00 上海证券交易所收市后，在 中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东，或其委托授权代理人。 五、 登记办法

1、 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持 本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书（见附件）办理登记手续；异地股东 可用传真或信函方式进行预约登记。

• 2、 登记时间：2006 年 6 月 27 日~2006 年 6 月 29 日 9:00 17:00

3、 登记地点：青岛海信电器股份公司证券部

联系人：王东波 联系电话：0532-83889556 传真：0532-83889556 联系地址：青岛市东海西路 17 号海信大厦 1025 室 邮编：266071 六、 其他事项

本次股东大会会期半天，食宿交通费自理。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2006-5-29

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席 2005 年度股东大会， 并就所列议案行使表决权。

委托人签名： 代理人签名： 委托人身份证号码： 代理人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托股数： 委托日期：