Hiecise Precision Equipment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2025-033

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年11 月12 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11 月12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月12 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选 择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年11 月05 日

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025 年11 月05 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议

和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

上述议案已经2025 年10 月27 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见

公司于2025 年10 月28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本次股东会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出 席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持 股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、 法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证 原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理 登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传 真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附 件 3），以便登记确认。

• 2、登记时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）上午 8:30-下午 14:00。

• 3、登记地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼证券

部。

4、会议联系方式：

联系人：方施瑜

联系电话：0512-55107950 传真：0512-55107950

电子邮箱：[email protected]

• 5、其他事项：

本次股东会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

董事会

2025 年10 月27 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350809

• 2、投票简称：华辰投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年11 月12 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月12 日上午9:15，结束时间为2025 年11 月12 日下 午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

华辰精密装备（昆山）股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025 年第 一次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行 使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人/单位名称（签章）：___

身份证/统一社会信用代码：___

委托股东持有股数：___

委托人股票账号：___ 受托人签名：___

受托人身份证号码：___

备注：

• 1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

附件3：

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会股东参会登记表