Hezong Science&Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2019-010

北京合纵科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019年1月22日在公司会议室以通讯方式召开, 会议通知于2019年1月18日以电子 邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并 表决的监事三人，会议推选王维平先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举王维平先生为公司第五届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为

止。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司 监事会

2019 年1 月22 日

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附件：王维平先生简历

王维平先生，1966 年生，中国国籍，工程师。1992 年7 月，毕业于西安科技 大学（原西安矿业学院）通信工程专业，获学士学位。1992 年9 月至1996 年7 月， 北京工业职业技术学院（原北京煤炭工业学校），教师；1996 年8 月至1997 年8 月，北京正信通信技术有限公司，工程师；1997 年9 月至2007 年2 月，历任公司 通信产品部经理、采购供应部经理、生产部总经理、行政部经理等职；2007 年3 月至今，任公司监事会主席。

王维平先生目前持有公司股票6,541,997 股，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形。

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