HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：临2009-002

河南辉煌科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公共的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南辉煌科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2009 年10 月26 日 在北京市丰台区南四环西路188 号一区7号楼公司科研楼七楼会议室以现场会议 的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通 过了以下决议：

一、审议通过《公司2009 年第三季度报告》；

其中同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

（内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》。）

二、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

其中同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

三、审议通过《河南辉煌科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》。

其中同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

（《河南辉煌科技股份有限公司信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

特此公告

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河南辉煌科技股份有限公司董事会 二00 九年十月二十八日

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