HECTOR A. BERTONE S.A — Management Reports 2023

María Gabriela Spsa Za $\mathcal{N}$ COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412 $L^2$ 000944524 Rúbrica Nº 15497-04 Pertenece a: HECTOR A, BERTONE S.A.
SOCIEDAD ANONIMA DomiciliotAFd_OS PELLEGRINI 00027 Piso 5 Of. K Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Número de Libro: 1 Consta de: 0100 páginas Observaciones Sin observaciones Continued by Common Page ANA BEATRIZ BOMPAROUA En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano de la Ciudad de habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1192 Buenos Aires. Buenos Aires, 4 de Marzo $de_{2004}$

Villa DE CELLE

consentimiento de todos los presentes, declara entonces adliclamente Asamblea Extraordinario y procede a tratar el único punto del ordén del Dia "Aprobar la celebración y el contenido del contiato de loesión de Acciones de AGRO PROPIEDADES S.A. de fecha cinco de Julio de 2022 Abiertas las deliberaciones por el señor presidente, hace uso de la pola-bra el socio Oastón Alejandro Bertone y dice, que conforme a 10 resuelto oportunamente, la operación en análisis es conveniente para la evolución de las actividades de la sociedad, por lo que propóne aprobar lo actuado y et contrato puesto a consideración . En el mismo sentido se expresa la socia Aralia Bertone ratificando 10 actuado por el señor presidente y ademas pora dar expreso consentimiento en los términos del art $2440$ $\gamma$ concordantes de la Ley General de Sociedades di contenido del contrato Concluido el debote, la asamblea resuelve por unanimidad: Aprobor la celebra ción y el contenido del contrato de l'Ossión de Acciones" de AGRO PROAEDADEC S.A de fecha cinco de Julio de 2022" y autorizar ol S.r. Presidente Pablo Nicolas Bertone a lievar adelante las gestiones correspondientes para dar e pecutariedad a su contenido Sin mãs asuntOs que tratar, se levanta la sesión siendo las trece horas del dia de la fecto

wia Sosa Zaras sipta - Reg. Not. 521

ía - Córdoba

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 34: En la ciudad de Villa María, a los tres dias del mes de Noviembre de Siendo las 17 hs. se revoen en Asamblea Beneral Ordinaria los señores nietas de Hértor A. BERTONE SM , en su sede social de calle Caudillos les 1750. El presidente del directorio jEr Pablo Nicolas BerTone, quien asume iqual función en elsta Asamblea, declara abierto el acto con la presencia de cinco accionistas por si, que figuran en el libro Depósito de Acciones Registro de Msistencia nomero 1, fotio 34; con setenta mil acoiones Ordinarias nominativas no endosables, con derecho a seterda mil votos, estando en consecuencia reunicia la totalictaci del capital social con derecho a volo Er. Presidente manifiesta que en virtud de 10 establecido en el art. 237: apartado terrero de la Ley 19 550, no se ha efectuado la publicación de la convocatoria a ésta Asamblea General Ordinaria en el Boletín Oficial dado et compromiso formal por parte de los señores acoionistas de concurrir. En

Virtici de que ningún accionista. Formula Objeciones a la constitución del acto, et 61 Presidente pone a consideración el primer punto del orden del dia, el que textualmenle clice : PRIMERO : Pesignación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea. Por unanimidad son designados los accionistas Bastón Alejardro Bertone y Analia Bertone para firmar el de la Asambleo . Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto de siden del otro que dice: secundo : Ejección de un Director Titular y un Director Suplente para completar el Directorio por el resto del mandato Por unanimidad se clesigna al si Hecror Antonio BERTONE, Argertino DNI B 607.373, CUIT 20-06607373-5, con dominio en calle Bu Alvear 035 de els a civolad , Villa Maria , de profesión empresario y estado civil casado en el cargo de Director Titular y al Sr. Fabian Alberto Aiu Argentino, DNI 21.757.465, CUIT 20-21757465-0, COn domicilio en Mitre 172 de esta ciudad . Villa Marra ,de profesion empresario y estado civil casado para el cargo de Director EUPLENTE, Todos los accionistas apruellativale Gab. elección y distribución de cargos por unanimidad : Acto seguido los difectores in designados , manifiestan que a ) Areptan sus respectivos cargos por el periodo que resta hasta la finalización del mandato del actual DirectoriO; b) Egan Jomicilio a los efectos previstos en el art. 256 de la Ley 19.550 en la sec social de calle Cavdillos Federales 1460 de la civitad de Villa Marta , departa mento Feneral San Martin, provincia de Córdoba; o) Declaran bajo juramento no estar incursos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art 264 de la Ley 19 550 ; d ) Manifiestan en carácter de declaración jurada que no son personas poïricamente expuestas ; e) Manifiestan que han constituido ta garantia prevista en et Arr. 256 de la Ley 19.550, según 10 previsto en el Estatuto Social F) Rubrican esta acta a esos fines/ Sin mais a a untos que trator se da por terminada la Asamblea , siendo /as 19/20 hs . en el lugar y fecha indicados arriba.

Heiter Bertone Gester Bertone Fabiney

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Nº SE

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En la piudad de Villa María, a los seis dras del mes de Enero de 2023 se reúnen en Asambieo Beneral Ordinomía los señores Aceionistas A BERTONE S.M., en su sede social de calle Caudillos Federales 1750 . Siendo las dieciocho y treinta horas, el presidenTe del Director IO Sr. Pablo Nicolas Bertone, quien asume iqual función en esta Asamblea ciectora abierto el acto con la presencia de 5 accionistas por sí, que

/ /.TIFICO: Que las fotocopias que anteceden, que constan de 2 (dos) fojas útiles, son copias fiel de sus originales que he tenido ante mi vista para este acto, doy fe.- La presente certificación no juzga sobre el contenido y forma del documento.- Villa María (Provincia de Córdoba), 13 de Marzo del año 2023.-

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