HECTOR A. BERTONE S.A — AGM Information 2023

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이 아이들은 이 사람들이 아이들이 아이들이 아이들이 있다.
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$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{5}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$

Andrew Committee

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The property of the property of

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Sr. 1150. declara abierto el acto con la presencia de HECTOR SP ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Fecha marcados arriba art. 264 de la Ley 19 650 ; d ) Manifiestan en carácter de declaración jurada que 叮 tratar se da por terminada la Asamblea, siendo Estatuto Social. F no son personas políticamente ex puestas. la garantia prevista en el Arr. 250 de la ley 19550, secjún 10 previsto en el $\overline{6}$ mento General San Martin, provincia de Córdoba; c) social de calle Cavolinos Federales 1750 de la civoad de domicilio a los efectos previstos en el art. 250 de la ley ale resta hasta la finalización del mandato del actual Directorio; b) Fran Blereidn y distribuoidn de cargos por unanimidad. Acto seguido los direcTores designados, manifiestan que para el cargo de DiRECTOR SUPLEMTE. Todos los accionistas aprietan la DOLL $\frac{1}{2}$ Argentino, DNi 21.757.465, CUIT 20-21757465-0, con domicilio en Mitre 172 cassado en el cargo de Director Titular y al 235 de ésta quotad, VIIIa Maria, de profesión empresario y estado civil et la reunen en Asamblea Beneral Ordinaria los señores Accions las vidente Director Suplente para completar el orden del dio que dice: seeundo : Elección de un Director Titular y un accionistas Oastón Alejanoiro Berwne y Analia Bertone para firmar el acta para que firmen el acta de Asamblea. Por unanimidad son designados los Virtico de que ningün accionista Pablo Nicolas 1百, 6 $\frac{1}{\sqrt{9}}$ estar incursos en las prohibicioves e incompatibilidades previsias en el Esta Ciudad, Villa María, de profesión empreario y estado civil casado la ciudad de Villa Maria Siendo las dieciocho y treima horas, el presidente del 0.601.313 $\mathcal{D}$ Asamblea. Acto sequido, se pasa que textualmente dice: PRimeRO : Designación de dos accionistas $\frac{5}{2}$ Por unanimidad se designa al sr. Hecror Amonio BERTONE, Argemino BERTONE Presidente CUIT Dertone, quien asume iqual función en esta Asam blea Rubrican ésta acta a es DELGI 20-06001313-5, con dominilo en calle By. Alivear pone a consideración el primer punto del orden del su sede social de calle Caudillos Federales $\bar{r}$ 9) Areplan sus respectives $\omega$ los seis dias del mes formula objectones a la constitución del Nº 655 Directorio por el resto del mardato e) Manifestan que a tratar el sequodo puno del B accionistas por si, que FINES A Sr. Fabian Alberto eiuj Declaran bajo juramento $\frac{1}{\sqrt{q}}$ Spulled ao ha en el lugar u Uilla Maria, departade Enero de Aq.550 en la cargos por el periodo Directorio han constitution and same e 2023 Secle

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termnos del articulo 158, indiso b) del Cádigo Civil y Comercial de la Nación BOTA asamblea : El Sr. Presidente propone d'esignar a los Sr. Gastún Mlejandro $\overrightarrow{o}$ abierTO el acTO y somete a consideración el primer punto del Orden del Dra el si . Presidente deja constancia que la presente Asamblea se celebra en los Nicolas Berhone en su caracter de Presidente del Directorio. A continuación, Bertone y chialia Bertone para la firma del acta respectiva, lo que resulta de los requisilõs $\overline{\omega}$ presencia de los arcionistas que representan el 1100% del capital social de lante, la ^ll Sociedad^ll es cient que revista con el carácter de as 12 horas, se reúnen los accionistas de Heclor (n. Bertone S.A. En Villa Maria, Córdoba, a los 08 diãs del mes de Enero de Sociedad. Luego de Verificar la existencia de quómm y del cumplimiento Designación de dos accionistas presentes que suscribirán el DE DREAMER OF AFTENDOOD IS THE STATE OF THE SERIES para en la sede cocial. Preside la Msamblea el Sr. sesionar válidamente, el sr. Presidente declara avicconocada y cuenta con la 2023 acta de Pablo en ade Siendo

Prelie $-4$ DVSS13 al olia de la $\circledcirc$ destiones dia, el 000.01\$\$ Analia Bertone y \$2.500.000,00 al director Diego Mirredo Bertone: al director $\frac{1}{2}$ abatención de los periodo de propone que los ación del directorio." Toma la Pied 1.343. 924.953 Se consideren en el próximo egercicio los accionistas, en proporción a sus $\frac{5}{2}$ 20.30 hs. en el lugar mencionado ut-supra. $\overline{\mathcal{L}}$ ROM Hnalizar que textualmente dice: Ø Bertone, dispositudn_ju 000, 00 en concepto Gastón Niepandro su mandato. La moción se aprobada por unamimidad, con la saturse techa, delegando en el directorio la oportunidad de accionistas aprueben la gestión del directorro por el Diego Cres. pone que tratar se da a consideración el cuarto punto del orden del $\frac{3}{5}$ Bertone, Pablo N, Bertone, Gaston A el salub de utilidades $\lesssim$ palabra Cuarto : Consideración de la qestión y remue-80 Bertone, \$2500.000,00 a la consideración de distribution de dividendos en efectivo por Herminada la la accionista Analia Pertone, quièn respectivas tenencias acumulados de son subectivas asamblea₁ siendo la directora actuarias Bertone C₀

sele

\$50.000.000,00 al director Pablo Nicolas

Bertone

\$20.000.000.00