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HECTOR A. BERTONE S.A — AGM Information 2023
Feb 27, 2023
68658_rns_2023-02-27_bc7e2ee8-b348-4962-8bc6-679578420e78.pdf
AGM Information
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| DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ESCRIBANOS 000944524 DE COLEGIO ij |
15497-04 Rúbrica Nº |
$\approx$ $\bar{\mathbf{a}}$ Of in 00027 Piso SOCIEDAD ANONIMA |
$\frac{1}{2}$ Número Libro: |
ANA BEATRIZ BOMPAROLA MICRESCONS READER AREA MICRESCONS READER AREA Monaco Gallery Observaciones difference of the |
de la Ciudad de En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano |
de 2004 | ' One | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412 |
Pertenece a: HECTOR A, BERTONE S.A. Domicilion ARLOS PELLEGRINI |
ASAMBLEAS 법 Libro: ACTAS |
1001100 Consta de: 0100 |
Observaciones: Sin | habilitado para actuar en el Registro Notaríal Nro. 1192 Buenos Aires |
de Marzo E. Buenos Aires, |
$\overline{1}$
$\mathcal{L}$
$\overline{\mathcal{V}}^{(n)}$
$\omega$
$rac{1}{2}$ Suk se pasa a hatar el quinto y útimo punto del Orden del Dia :5° ) Otorgamento de tactes refendas en el apartacto ambrior. Avesta a consideración de los accions-WOCIO reunion SOLLO ción y reqietro de la presente asamblea, suscribir dictámenes profesionales, es-000 los fines de regizar la inscripción de precedentes resoluciones de asambra, forma individual e indistinta, puedan cumplir con las formalidades recesarias Homolicean y lo a quenen ellos clesioren para civalquiera de ellos, actuando en Matice Damien Otero, Facundo Bonzales Bustamante, Nicolás Lupinuco, Daiana Aafael Tavarone Federico Salim, Julieta de Ruggiero Francisco Molina Partela, ever in teprantes, o en quien eine consideren comentante el etercicio de las faul bulgrizaciones : El VALE nimotad aprobar la moción del Sr. Presidente. thal, and is trependin General de Justicia, Comisión Macional de Valdres, Bolsas fiction les publicaciones de ley y obtener las conresportientes autorizaciones mercado autorizado. Luago de un breve debate, los accionistas resuelven por unapara la emisión de las obligationes Negociables a través de una emisión indivi-HATOIO B1, renolain 24 dande due "caja de Valores CNV" NO VALE y Mercados Argentinos S.A. Mercado Aberio Electronico S.A.y.lo cualquier Otro Maria del めっ $\mathcal{S}$ 古りつの Acciones 5 accionistas Federales ACCIA DE poustin Air Bilbao, Ximena Sumaria, Bonzalo Josquin Caceres y Euspina facultad para realizar todos los actos necesarios para obtener la aproba- $\boxed{D}$ jeaictes y demas documentos públicos o privados of a frere mensior para propesta en aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación eeta Asamblea General 81, renglain 34 dante dice voe mercacios autorizados por la civilizaja de Valores S Jalos tres dias Jrectorio $\nabla$ ASANBLEA Acambea NASO. BERTONE Sr. Presidente maciona para que se autorice a los Keistro SC. $\frac{1}{2}$ Siendo las $\frac{1}{\sqrt{2}}$ Poblo Nicola's Bestrone si que declara S.A. en SU Sede del mes P ACCIONISIAS Nº 28: En Ordinaria Asistencia11 dieciocho y treinto horas Figuran abierto $8$ $\overline{a}$ Enero Sienon las 14 horas en el libro Seriores et acto rúmero cno) quien ascume $80$ sacial de calle 2022 Accionistas con $\overline{\infty}$ P Orbesito a ciudad de 8 Hollo presencia c $\Phi$ Finaliza la Anony Tenpel Gres. Martell reunen Caudullos Deesiden of 29 Nilla $\circ$
33
| 63 |
|---|
| acciones ordinarias nominativas no endosables, con setenta mi |
| reunida setenta mil votos, estando en consecuencia doo a con |
| alidad del capital social con derecho a voto. El Sr. Presidente |
| 237 art. en virtud de la establecida manificata que |
| apartado terceco de la Ley 19550, no se ha efectuado la olicación de la convocatoria a esta Asamblea General $\tilde{A}$ |
| Botch's Oficial dado el compromiso pormal por dinaria en el |
| presente de los señores Accionistas de concurrir a la $\mathcal{Q}$ |
| Asamblea. En untud de que ningún Accionista parmiola objeciones la constitución del acto, el Sr. Presidente pare a consideración constitución del acto |
| el primer ponto del arden del dia, el que textualmente dice : itimero: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ |
| Designación de dos accionistas para |
| dos accionistas para firmar el ada. Por designados los accionistas llaroelo Sorzona $rac{500}{200}$ Unanimidad |
| 4 Analia Bertone para pirmar el actor de la Asamblea. |
| Acto sequido se paso a trator el sequindo ponto del orden |
| dice : Sequado : Consideración de la documentación I dia que $\partial$ |
| art. 234, inc. 1 ode a Ley 19550, correspondient $31$ de décimo octavo en el prevista |
| de 2021. El Accionista Pablo Nicolés Dertone elercio económico pinalizado el Agosto |
| se don por leidos y aprobados esos documentos, opone |
| Hados, Resu General Estado de Inventario, Balance que son el |
| de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Estado |
| Balance General y Memoria correspondiente $\overline{D}$ Fredrico, Anexos |
| 2021, 50 Agosto de $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\tilde{\delta}$ epercicio económico cerrado al |
| razon de que son de conocimiento de tados los accionistas |
| omita su transcripción en el adra par estar insertos 88 gue |
| eprobado lo que es Sociedad, en libros y requieros de la |
| el tercer panto del orden del día, que dice: Tercero: Consideración Sin objectiones. A continuación se paso a tratar unznimidzd y |
| a miembros honerarios eproicio, asignación de resultado del $\frac{1}{\sqrt{2}}$ |
| Señor $\frac{1}{\vert \mathfrak{l} \vert}$ directorio y distribución de utilidades zoumulados. $\overline{\mathcal{E}}$ |
| Presidente manifiesta que el ejercicio cerrado el 31 de Agosto |
| $\overline{v}$ 6160.566.759,00 de arojó una utilidad 2021 |
| siguiente manera; destinar de la directorio arapone |
| 577.421.872,00 $\theta$ Resultados Acumulados |
| $\frac{159}{159}$ 566. \$160. $0 + 1$ dad Eyercicio $N^p$ 18 |
| $\begin{array}{c} \eta & \overline{0} \end{array}$ $\varnothing$ destinar Se propone |
| 60.000.000 $\rightarrow$ Honorance Directores |
| 000 $+$ stribución de Utilidades |
| Childad a considerar en |
| 697.988.631,00 simo eperado |
$F_1$ conantinidad de del En Villa Maria $\mathfrak{L}$ Biolecto el Heside la Berton $\frac{1}{9}30.000.000, \infty$ ano $\frac{a}{b}$ Bechone. designar a es se Sequido $\sqrt{2}$ Sesionar udlidamente duen dieja Nicola's Bertone Siendo bas ereccio Idtal Taroelo Alepndro $\overline{\mathbb{Q}}$ Stendo Analia Bertone oo looo ooo oh \$ sanimidzal, destrozindose del total de utilidades acumuladas Luego de $\gamma$ director AICOOR consideren en el proximo e jercicio. $\overline{\omega}$ Orden del Dia: accionistas que Suscribiran $\frac{1}{2}$ Sew sesion del pasado ou de Sociedad. Yor U.R PRI qualizado el 31 de Agosto de 2021, asignándosele breves del adra $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{\phi}$ Assimble a, convecada per el Directorio de la Socieda acto y somete a consideración el primer ASALISLEA No horas, 20:30 hs, en el lugar mencionzolo ut-supra. Constancia que existe quónum supiciente para (en odelante) los Sr. salvasse Gastro Alejandro Bertone, & 2.500.000,00 Sei. $50$ Coccloba saldo de utilidades distribuibles de fegrapes. $\frac{1}{2}$ dellocaciones el acta de en su caracter de Presidente pore $\sqrt{2}$ Serones respeaking, la que Sorzana, & 2.500.000,00 212 directors $\theta$ 1°) Designación de dos accionistas presentes en concepto honorarios de due tratar 33.988.631,00 Analia Dectore y 2.500.000,00 all director se regnen los accionistas de director Pablo Nicolas $\delta$ representan el liboj. del capital y votos, dado alos Os dias del mes de Enero de 2022 GENERAL EXPARANARIA Ian Sociedad" expesto, el Sr. Presidente Beckonisters gresentes. asamblea : El Sr. 26 se essodad el Seda Enero de 2022, el Sr. 8 2 consideraçõen de enwentran Dresentes Presidente Marcelo Sorzana para $\overline{R}$ ven be cessilla \$737.988.631,00 terminada Bertone , Residente propone Secle sol aproporte directores por Dege Affredo eproposable del declara Acto social. Directorio Héchor A. \$2.500.000 al director Nº 29 12 Assmbl porto app. $\overline{a}$ g $\bullet$ $\circ$